云南云天化股份有限公司公告(系列)-期货频道

共享密码:600096 公司订婚密码:126003 编号:临2009-070

A股省略:云田华 短期公司票据:07云债

云南云南云田华感兴趣的事有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会高音部讨论公报

公司中西部及东部各州的县议会的承认部件均为首长。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报和严重妨碍承当共同责任。。

云南云南云田华感兴趣的事有限公司第五届中西部及东部各州的县议会高音部讨论于2009年6月4日在公司核心传唤。5位监事应厕足其间讨论。,给5位有支撑才能的人。。讨论由掌管梁红掌管。,庆祝《公司条例》和《公司条例》的关系到规定,讨论细想并满意、喜欢了随球提议。:

一、5票满意、喜欢。,0票支持,0弃权,当选梁红修饰为第五届中西部及东部各州的县议会主席;

二、5票满意、喜欢。,0票支持,0弃权,细想和采取与或康百克惩罚的股息关系到的打手势要求;

三、5票满意、喜欢。,0票支持,0弃权,细想经过《几乎中和重庆分店找到重庆天工(暂定名)化工有限公司的打手势要求》。

云南云南云田华感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会

6月5日,二,九

共享密码:600096 公司订婚密码:126003 编号:临2009-068

A股省略:云田华 短期公司票据:07云债

云南云南云田华感兴趣的事有限公司

2008年度成为搭档大会发生公报

董事会和公司每个董事保证书、给错误的劝告性申报或严重妨碍,于是其容量的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要容量促使:

这次讨论缺少回绝或修正提案。

在这次讨论上,缺少任何的新的提案被付诸开票权。。

一、讨论与列席

公司2008积年累月度成为搭档大会于2009年6月4日午前8:30在公司讨论室进行现场开票。。成为搭档会和成为搭档会列席了12名派遣代表。,代表权利330,403,529股,占公司总死刑的的590,121,281的55.99%。讨论由公司董事长张佳青修饰掌管。,公司宗派董事、中西部及东部各州的县议会和高级支撑人员列席了讨论。,该公司出租的证人大律师列席了讨论。。大会检阅、传唤方法和顺序均适合《公司条例》《论文法》《股权论文上市的公司成为搭档大会统治》和公司《条例》的关系到规定。

二、思索的提议

承认开票权成为搭档和成为搭档代表开票开票权。,细想了以下提议。:

普通动作:

1。细想和经过董事会岁入;

满意、喜欢330,385,529股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99.99%,支持18000只股权论文,弃权0股。

2。细想和经过中西部及东部各州的县议会岁入;

满意、喜欢330,385,529股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99.99%,支持18000只股权论文,弃权0股。

三。细想和采取2008份决算表;

满意、喜欢330,385,529股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99.99%,支持18000只股权论文,弃权0股。

4。细想并经过2009财务预算详细推荐某事。;

满意、喜欢330,164,429股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99.93%,支持239,100股,弃权0股。

5.细想经过《2008年度利润分配预案》;

满意、喜欢330,385,529股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99.99%,支持18000只股权论文,弃权0股。

6。细想和经过公司AUD使服役提议;

满意、喜欢330,385,529股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99.99%,支持18000只股权论文,弃权0股。

7。细想和经过几乎普选的打手势要求;

申请求职者 博得当选权
张家青 330,451,529
刘和兴 330,351,529
刘福云 330,367,629
吴 明 330,351,529
Lu Ying对 330,351,529
李渔长 330,351,529
索可明 330,351,529
向 明 330,351,529
司伟峰 330,351,529

九位董事的简历在《奇纳论文报》弹药库上颁发。、《上海论文报》、《论文时报》。

8。细想和经过几乎普选的打手势要求;

申请求职者 博得当选权
梁 洪 330,411,329
李 杰 330,372,629
郑 谦 330,372,629

过去的三名监事与公司职工代表大会民主政治推举的雷坚修饰和李拥政修饰结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

上述的三名监事的简历见2009年6月5日《奇纳论文报》、《上海论文报》、《论文时报》。

9。细想和经过公司条例的修正(S):www.sse.com.cn);

满意、喜欢330,385,529股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99%,支持18000只股权论文,弃权0股。

10.细想经过《2008积年累月度小报及摘要》(详见网站:www.sse.com.cn);

满意、喜欢330,385,529股,占列席讨论成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的99.99%,支持18000只股权论文,弃权0股。

特殊发生:

细想和经过与公司关系到事项的提议,打手势要求是关系买卖。,关系成为搭档躲避开票权

满意、喜欢712,452股,占列席讨论非关系成为搭档及成为搭档鉴定合格付托代表所持的无效开票权权感兴趣的事总额的74.09%,支持239,100股,弃权10,000股。

三、大律师作证与公证

吴志旭,云南云南千法度公司、张静做证人了成为搭档大会,并推荐了法度提议。,公司成为搭档大会留心、进行和开票的顺序是适合法度的。、公司次要法规,开票出席合法无效的。。

成为搭档大会满意、喜欢的上述的发生为:,发生无效。

四、备查贴纸

1.云南云南云田华感兴趣的事有限公司2008积年累月度成为搭档大会发生;

2.云南云南千和大糖衣陷阱几乎云南云南云田华感兴趣的事有限公司2008积年累月度成为搭档大会法度意见书;

3.云南云南省水富县公证办公室几乎云南云南云田华感兴趣的事有限公司2008积年累月度成为搭档大会公证书。

格外地留心。

云南云南云田华感兴趣的事有限公司

6月4日,二,九

共享密码:600096 公司订婚密码:126003 编号:临2009-069

A股省略:云田华 短期公司票据:07云债

云南云南云田华感兴趣的事有限公司

第五届董事会高音部讨论公报

董事会和公司每个董事保证书、给错误的劝告性申报或严重妨碍,于是其容量的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

公司第五届董事会最早讨论留心、肖像画法留心承认董事。、监事。讨论于2009年6月4日在公司核心以现场方法传唤。讨论应由9位董事列席。,致7位董事,董事李渔长修饰书面的付托董事刘和兴修饰代替列席讨论并行使开票权权,董事Lu Ying对修饰书面的付托董事刘福云修饰代替列席讨论并行使开票权权,公司监事及宗派高级支撑人员列席了讨论。讨论由董事长张家青修饰掌管,讨论适合公司条例的关系到规定。。组织随球发生:

一、9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,当选张家青修饰为公司第五届董事会董事长,当选刘福云修饰、Wu Ming修饰是公司第五届董事会副主席。;

二、9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,从事刘和兴修饰为行政代理商;

三、着陆行政代理商刘和兴修饰举起,9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,使服役陈琳修饰、企图汉修饰、吴昌颖修饰、蒋继俊修饰、冯迟修饰是该公司的副总统。,冯迟修饰被使服役为公司的首座财务官。;

四、着陆公司董事长张家青修饰举起,9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,冯迟修饰被使服役为董事会第五届写字台长。;曹在坤修饰被使服役为论文事务代表;

过去的简历已附上。。

五、9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权当选了公司第五届董事会战术委员、董事会审计委员、董事会举起委员、董事会薪酬及评论委员部件;

董事会战术委员由张家青修饰、Wu Ming修饰、刘和兴修饰、Lu Ying对修饰、夏明修饰是由;董事会审计委员由索可明修饰、司伟峰修饰、Lu Ying对修饰结合;董事会举起委员由张家青修饰、刘福云修饰、索可明修饰结合;董事会薪酬及评论委员部件由索可明修饰、司伟峰修饰、刘福云修饰结合。

六、9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,细想和采取与或康百克惩罚的股息关系到的打手势要求。

七、9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,细想经过《几乎中和重庆分店找到重庆天工(暂定名)化工有限公司的打手势要求》。

重庆分店第一期年产2万吨磷,次要的期年产4万吨多面的,重庆分店将从新生事物公转向整齐的制造皈依者,着陆公司实践情况,为了便于支撑和合并,中和分店找到重庆高空(暂时系统命名法)神秘的变化,公司全资分店。

八、9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,细想和经过《孤独董事大方条例草案》。

第五届董事会孤独董事大方为60人。。

条例草案仍需涉及成为搭档大会细想。。

九、9票满意、喜欢。、0票支持、0弃权,细想和采取电动装置统一的打手势要求。

云南云南云田华感兴趣的事有限公司

董事会

6月4日,二,九

附件:

张家青,男,生于1957年11月,研究生的,高级工程师。2000年6月至2003年6月任公司副总统;2001年2月至2003年6月多元性重庆国际可分解的有限公司董事长;从2003年6月到2005年4月,他干公司的副董事长。、行政代理商;2005年4月到这点为止任云田华大军副总统、公司董事长;2006年12月到这点为止任云田华大军党委常务委员;2007年12月到这点为止任呼伦贝尔金新化工有限公司董事长。富国公司5970股,股份成为搭档与股份成为搭档私下在相关性,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

刘和兴,男,生于1969年3月,硕士,高级工程师。2002年8月至2004年3月行政代理商辅助物、董事会写字台;2004年3月至2005年4月任公司副总统、董事会写字台;自2005年4月起,他一向干行政代理商。、党委副干事;2005年5月以后公司董事;2006年12月到这点为止任云田华大军党委常务委员;2007年12月任呼伦贝尔金新化工有限公司董事。不富国公司感兴趣的事,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

刘福云,男,生于1961年10月,大学本科,辅助物工程师。2002年3月至2005年4月任公司副总统;2004年11月到这点为止任云南云南天盟农业生产资料拘束有限责任公司董事长;2005年4月到这点为止任公司党委干事;自2005年5月起,他一向干公司副董事长。。不富国公司感兴趣的事,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

吴明,男,生于1958年6月,硕士,高级工程师。2000年6月至2005年5月任公司副总统;2003年5月到这点为止任重庆国际可分解的有限公司董事长;自2005年5月起,他一向干公司副董事长。;自11月起,他干重庆天勤物质有限公司董事长。。富国公司4368股,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

陈林,男,生于1963年9月,大学本科,高级工程师。1984任务,1994调配奇纳共产党。1999年11月至2003年2月任公司术语副轮机长;自2003年2月起,他一向干公司的轮机长。;自2003年6月起,他一向干公司副总统。。不富国公司感兴趣的事,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

杜文翰,男,生于1969年6月,硕士,政工师。1991任务,1991调配奇纳共产党。2000年7月至2005年7月任公司党委任务部大臣;2001年10月至2004年12月任公司党委委员;2003年4月至2004年11月任公司劳力资源部代理商;2004年12月到这点为止任公司党委副干事;2005年1月至2007年7月任公司工会主席;从2005年5月至2007年7月,他被使服役为公司有支撑才能的人。;自2007年7月起,他一向干公司副总统。;2007年11月,他干田婷公司董事长。。不富国公司感兴趣的事,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

吴长英,男,生于1964年3月,硕士,经济师。1986任务,1995调配奇纳共产党。1998年12月至2004年11月任公司营业部代理商;从2003年2月至2005年4月,他干minidisk迷你光碟。;自2004年11月起,任天盟行政代理商。;自2005年7月以后,他一向是天合公司的抬出去董事。;自2005年12月起,他一向干Tianchi公司的抬出去董事。;自2005年4月起,他一向干公司副总统。。不富国公司感兴趣的事,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

江济军,男,生于1968年3月,硕士。1989年8月任务,1988年12月调配奇纳共产党,高级工程师。1998年12月至2004年11月任公司供热买东西副监督者、党支部干事、监督者;2004年11月至2007年11月任公司劳力资源部代理商;2007年4月至2008年10月行政代理商辅助物;2007年9月到这点为止任公司煤化学工业课题控制力部副控制力长。自2008年10月起,他一向干公司副总统。。不富国公司感兴趣的事,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

冯驰,男,生于1970年9月,大学本科。1992任务,2003调配奇纳共产党。2002年3月至2004年5月任行政代理商办公室副监督者;2004年5月至2007年11月任行政代理商办公室监督者;2005年4月到这点为止任董事会写字台;董事会董事自2006年6月起。;自2006年10月以后,他一向干首座财务官。;2007年9月至2008年10月行政代理商辅助物;自2008年10月起,他一向干公司副总统。。不富国公司感兴趣的事,股份成为搭档与实践成为搭档私下不在相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

曹又一次,男,生于1972年9月,大学本科。1997任务,2003调配奇纳共产党。1997至2005年4月,公司财务处任务。,自2005起,他一向干论文事务代表。。2008年10月到这点为止任行政代理商办公室监督者辅助物。

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