900948:伊泰B股H股通函(委任执行董事)_伊泰煤炭(03948)

这些元素即刻处置。

香港市及结算所利息有限公司及香港团结市所利息有限公司对本通函的心甘情愿的概不负责,它也缺乏对其严格或完整性颁发任何的宣布陪伴竞选。,明显的表达,概不合错误因本通函整个或任何的陪伴心甘情愿的而发生或因倚赖该等心甘情愿的而引致的任何的浪费承当任何的债务。
假设您对本布告的心甘情愿的或行动有任何的怀疑,we的一切格形式可能顾及股票市场商或另一边注册防护市商。、堆积干事、咨询者、专业会计人员或另一边专业咨询者。
您已声明或让内蒙古伊泰煤业利息一切利息。,这封信应即刻寄给买方或受托人。,或向堆积声明或让。、防护药剂或另一边代劳人,俾让给买方或受托人。。

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3948

选定的实行董事

选定的遗产管理人

暂时隐名大会布告书

董事会的证书载于本保监会瞬间至六年级页。。
内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司谨订於2019年3月11 天(周一) )下 午 3在中华人民共和国 国(「 奇纳」)内蒙古奥多斯内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司大厦相遇心最早的限制停止暂时隐名大会,大会布告载于第七至第八日帕格。。
无论 你能陪伴暂时隐名大会吗?,请次要成分附件填写对应的的代表委员表格。,尽早,we的一切格形式将节约衰退宏科H股让注册官。,地址为香港万柴皇后小道东183泱泱心17m大厦,该表格可能的选择至迟须於暂时隐名大会(或其任何的续会)选定的停止工夫24小时前使复位。填写并回转代表委员表格。, 你依然可以亲自陪伴相遇。,并在会上开票。。

2019年1月21日
* 只作身份证实

目 录

编页码

释义………………………………………………… 1
董事会的来书…………………………………………….. 2
暂时隐名大会布告书 ………………………………………… 7
-i-

释 义

在如此圈中,除文义另有所指外,顺风的条件应具有以下牵连:

「公司条例」 指 公司条例(时常编辑)、修正或副刊
「与接触」 指 上市有规律的支付的意思

「董事会」 指 董事会

公司或公司 指 内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司,1997年9月23日
利息利息有限公司在奇纳创办,香港的H股团结经纪
IPO利息有限公司,证券代码是3948。,它的B股在顶部。
联交所上市,证券代码是900948。

「暂时隐名大会」 指 2019年度公司最初的暂时隐名大会,2019将是3。
月11天(周一) )下 半夜3点在奇纳内蒙古Erdos
伊泰煤炭利息利息有限公司最早的相遇心限制
停止

「上市有规律的」 指 香港团结市所利息有限公司上市有规律的

「奇纳」 指 中华人民共和国,联系如此圈,香港除外
政区、澳门特别行政区和台湾

「中西部及东部各州的县议会」 指 公司中西部及东部各州的县议会

董事会的来书

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3948

实行董事: 注册办事处:

张东海 奇纳内蒙古

刘春林 奥多斯东胜区

葛耀勇 天骄北路宜泰大厦

张东升

王三民 香港次要行业得名次:

吕贵良 香港湾仔

皇后小道东248号

孤独非实行董事: 阳光心40层

于有光
张志铭
黄键简
黄西安荣
敬启者:

选定的实行董事

选定的遗产管理人

暂时隐名大会布告书

绪言
本布告针对 足下供暂时隐名大会布告书及一切有理本质的的材料,以供 当你投投票同意者或投票反对时,你会做出睿智的定案。,这封信组成本布告的一份。。
某人提到,该公司的布告日期为2018年12月26日。,提议是重行选举实行董事并可取之处监事。。
暂时隐名大会一般原则提呈普通解决以称许选定的实行董事及选定的遗产管理人的打手势要求。
* 只作身份证实

董事会的来书

选定的实行董事
任务调节器理由,宋任职长官於2018年12月26日已辞去本公司实行董事及董事会战术挑选部件的应变量,自2018年12月26日起见效。宋任职长官证实他与公司没有丫。,第三条隐名的退职事项不存在另一边事项。。
董事会提议委员刘健长官接力赛宋任职长官肩膀本公司实行董事及董事会战术挑选部件。刘健长官正式挑选后,耐用的和约将与我公司订约。,自暂时隐名大会称许之日起至。
刘健长官的详细材料需求次要成分ARTI停止演示。:
刘健长官,男,汉族,bear的过去分词于1967,博士。他于2004年7月卒业于德国杜伊斯堡-埃森综合性大学。,吸引心脏病学博士学位。;卒业于清华综合性大学节约管理中学,吸引工商管理硕士学位;2004年8月到2005年6月任德国迪目根特种机具公司奇纳一件商品部干事;2005年8月到2007年2月任内蒙古伊泰药物有限债务公司常务副总干事;2006年7月获内蒙古人事厅制药业正较高的上端药师学衔;2007年2月到2012年8月任内蒙古伊泰药物有限债务公司总干事;自2012年12月以后,他一向肩膀公司的副干事。。
刘健长官有权按隐名时常称许的财富自本公司募集董事袍金,眼前,年薪为10000元人民币。。
除前述的演示外,刘健长官在过来三年没有在其防护於香港或海内任何的防护市场上市的大众公司肩膀任何的董事应变量,也缺乏公司的另一边董事。、较高的管理人员、用桩区分隐名与用桩区分隐名的相干。多达本布告日期,刘健长官亦无拿防护及进步的条例(香港立法第571章)第XV部所构成释义的任何的本公司利息合法权利。
除前述的演示外,刘健长官概无任何的另一边材料须次要成分上市有规律的第(2)(h)条最高的市有规律的第(2)(v)条规则作出演示,而刘健长官於现时及过来亦不联系任何的次要成分前述的条文规则须於演示的事实。除前述的演示外,缺乏另一边事项可以向隐名出现。。

董事会的来书

选定的遗产管理人
任务变更理由,袁兵长官於2018年12月26日已辞去公司中西部及东部各州的县议会主席及隐名代表监事的应变量,自2018年12月26日起见效。袁冰长官证实他与公司没有丫。,第三条隐名的退职事项不存在另一边事项。。
公司中西部及东部各州的县议会提议委员张振金长官接力赛袁兵长官肩膀本公司隐名代表监事。张振金长官正式挑选后,耐用的和约将与我公司订约。,自暂时隐名大会称许之日起至。
张振金长官的详细材料须次要成分:
张振金长官,男,汉族,1969bear的过去分词的,研究生的学历,卒业于山西矿业中学,较高的工程师。1994年5月至1994年11月任唐公塔集装站选煤厂基本建设副科长;1994年11月至1996年9月在选煤厂筹建处任务;1996年9月至1998年1月任社会地位冲洗公司纳林庙煤矿副矿长;从1997年8月至1999年7月,他肩膀该公司的掌管。;1998年1月至1999年7月任社会地位冲洗公司副干事;1999年7月至2001年3月任公司副总干事兼主任工程师;从2001到2006,他是公司的主任工程师。;2006至2009,公司副总干事。、主任工程师、工会主席;2009年至2014年时刻历任伊泰集团利息有限公司副主任工程师、伊泰光联煤化学工业利息有限公司副总干事;2014年1月至2017年9月任伊泰广联煤化有限债务公司董事长兼总干事;2017年9月至2018年12月任伊泰广联煤化有限债务公司董事长;内蒙古伊泰集团利息有限公司自2018年12月起。、内蒙古伊泰授予利息利息有限董事会主席。
张振金长官有权从该公司募集法衣钱。,眼前,遗产管理人法衣年薪10000元。。
除前述的演示外,张振金长官在过来三年没有在其防护於香港或海内任何的防护市场上市的大众公司肩膀任何的董事应变量,也缺乏公司的另一边董事。、较高的管理人员、用桩区分隐名与用桩区分隐名的相干。多达本布告日期,张振金长官亦无拿防护及进步的条例(香港立法第571章)第XV部所构成释义的任何的本公司利息合法权利。

董事会的来书

除前述的演示外,张振金长官概无任何的另一边材料须次要成分上市有规律的第(2)(h)条最高的市有规律的第(2)(v)条规则作出演示,在现时和过来,张振金长官缺乏联系任何的事实。。除前述的演示外,缺乏另一边事项可以向隐名出现。。
暂时隐名大会
公司将传唤暂时隐名大会(含) )( 1 ) 隐名以普通解决的方法考察并称许选定的实行董事;及(2)隐名以普通解决的方法考察并称许选定的遗产管理人。
在暂时隐名大会上,一切定案将开票选举。。对一切掌管停止有理查问后的默认、知足常乐,除前述的演示外,缺乏公司的收益相互关系者。、隐名和他们各自的与接触都列席了暂时相遇。、考察和称许的定案具有主要的收益。。
该公司到2019年3月11日。 日( 周一) 午3时於奇纳内蒙古奥多斯内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司大厦相遇心最早的限制停止暂时隐名大会,暂时隐名大会的布告载有SEVE。。
无论 你能陪伴暂时隐名大会吗?,请次要成分附件填写对应的的代表委员表格。,尽早,we的一切格形式将节约衰退宏科H股让注册官。,地址为香港万柴皇后小道东183泱泱心17m大厦,该表格可能的选择至迟须於暂时隐名大会(或其任何的续会)选定的停止工夫24小时前使复位。填写并回转代表委员表格。, 您仍可亲自列席暂时隐名大会(或任何的),并在会上开票。。
平静H股持某人注册
本公司将於2019年2月11天(周一))至2019年3月11天(周一))(包含首尾包括第一天和最后一天在内)时刻平静管理H股利息过户注册。暂时隐名资历大会并在会上开票。,H股持某人须於2019年2月8日(星期五)后部4时30分前,将一切转帐提供纸张去世给香港电脑授予者,地址为香港万柴皇后小道东183号拍出心17号店,1712—1716。
可取之处提议
次要成分本布告演示的物,董事(包含一切孤独非实行董事)信任(1)选定的实行董事,及(2)选定的遗产管理人契合本公司及其隐名的整个收益。

董事会的来书

例如,董事会提议隐名开票同意并称许拟於暂时隐名大会上提呈的选定的实行董事的解决,而且选定的遗产管理人的解决。

此致

上市隐名 台照

承董事会命

内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司
董事长

张东海

2019年1月21日

暂时隐名大会布告书

香港市及结算所利息有限公司及香港团结市所利息有限公司对本绕行的的心甘情愿的概不负责,它也缺乏对其严格或完整性颁发任何的宣布陪伴竞选。,明显的表达,概不合错误因本绕行的整个或任何的陪伴心甘情愿的而发生或因依靠该等心甘情愿的而引致的任何的浪费承当任何的债务。

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3948

暂时隐名大会布告书

兹绕行的内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司(「本公司」)谨订於2019年3月11天(周一))后部3在中华人民共和国国(「奇纳」)内蒙古奥多斯内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司大厦相遇心最早的限制停止2019年初暂时隐名大 (暂时隐名大会), 酌情考察并采用顺风的定案。除文义另有所指外,本绕行的常常词句与本公司於2019年1月21日收回的通函所明确者具有两者都涵义。

普通解决

1. 考察并称许选定的实行董事的打手势要求
2. 考察并称许选定的遗产管理人的打手势要求

承董事会命

内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司
董事长

张东海

奇纳内蒙古,2019年1月21日
布告日期,这家公司的实行董事是张东海长官。、刘春琳长官、葛耀永长官、张东升长官、王三民长官及吕贵良长官;本公司的孤独非实行董事为于有光长官、张志明长官、黄键简长官及黄西安荣长官。
* 只作身份证实

暂时隐名大会布告书

脚注:
1. 本公司自2019年2月11天(周一))至2019年3月11天(周一))(包含首尾包括第一天和最后一天)平静管理本公司H股过户
注册手续。凡於2019年3月11天(周一))名列於香港居中防护注册利息有限公司所存的本公司H股隐名开始移动
H股持某人,达到注册手续后,均有权列席暂时隐名大会并在会上开票。。暂时隐名资历
大会并在会上开票。,隐名不得已让一切公司的H股让标准酒精度,不迟于2019年2月8日(星期五)
后部4点30分过去的送到公司H股注册处。。公司H股让注册处地址列举如下:

香港居中防护注册利息有限公司

香港万柴皇后小道东183号

拍出心17号店,1712—1716

2. 计划陪伴暂时隐名大会的H股隐名,2019年2月19日 星期二 )或之
前,专人服现役的、描绘或邮寄到we的一切格形式的香港H股让注册处。,地址是香港万柴皇后小道东183号。
泱泱心17m大厦。

3. 凡有权列席暂时隐名大会并在会上开票。的H股隐名能够以本公司的代表委员表格委员一位或多位人士作
他的药剂,代表列席暂时隐名大会并在会上开票。。代劳人不用是公司的隐名。。

4. 代劳人由隐名以印刷由隐名选定的。。假设隐名是公司,则以书面形式文
不得已覆盖公司标志或许法定代劳人或许D署名。。以书面形式表明已由委派代表代表签字,
代劳SHA的正当理由证书或另一边正当理由提供纸张。

5. 前述的脚注4所述的代表委员表格及关于经公证人证实的正当理由书(如有)而且另一边关于正当理由提供纸张(如有)须於
暂时隐名大会或其任何的续会(视影响而定)选定的停止工夫前24小时服现役的本公司的H股利息过户注册处香港
居中防护注册利息有限公司(地址为香港万柴皇后小道东183泱泱心17m大厦),无效方。隐名达到交卸
回代表委员表格後仍可依愿亲身列席相遇并在会上开票。。

6. 隐名或其代劳人陪伴暂时隐名相遇。,身份证实可能被出现。。隐名是团体,法定代劳人及其董事会
或另一边方针决策机构正当理由的人士须出示该团体隐名的董事会或其它方针决策机构委员该人士列席相遇的定案副
本,只陪伴相遇。

7. 估计暂时隐名大会将采用半歇相遇。。列席隐名的转变和四分之一费。

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