精伦电子股份有限公司_财经

  §1 要紧微量

  1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级经管人员保证明知C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的国务的或大师忽略,心甘情愿的的可靠性、人称代名词和协同倾向的诚实和充满性。

  当年使报到摘要摘自年度使报到全文,这份使报到的全文同时颁发在www. sSE.com。资产家奇人细部,该当殷勤的读书年度使报到全文。

  1.2 董事会列席董事会警卫官。。

  1.3 公司年度财务使报到在前方众环海华簿记员公司爱好受宪法限制的公司(新名)审计并被发布了基准无保存启发的审计使报到。

  1.4 公司管理人张学阳、李雪君,簿记员掌管,李雪君,簿记员掌管:在年度使报到中保证明财务使报到的可靠性、充满。

  §2 公司根本祝您好运

  2.1 根本祝您好运简介

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  2.2 吃或喝与吃或喝

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  §3 簿记员创纪录的和财务指标概述

  3.1 次要簿记员创纪录的

  单位:元 流通工夫:人民币

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  3.2 次要财务指标

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  3.3 非惯常盈亏账目一块地

  √适合 □不适合

  单位:元 流通工夫:人民币

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  §4 使协作懂得制与把持系统图

  4.1 前10名使协作、10大使协作不定期的名单

  单位:股

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  张学阳搀杂安全账欺骗些人总股数47,879,牲畜询问500股,计入6,820,000股的股票的股权劝告。

  4.2 公司懂得制与把持权相干系统图

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  §5 董事会使报到

  5.1 经管议论与辨析综述

  1、使报成熟内公司整个的经纪祝您好运

  公司经纪法线2011,方法银幕卒、二盐基的身份证读书机、属性锁线装订机伺服把持器、云录像机智能机摆放餐具卒及receive 收执。

  使报成熟内营业花钱的东西为25。,784万8900元,同比辞谢7.39%;净赚6,30万4600元,比头年增长374.79%;每股进项0.25元,比头年同步性增长400%。

  2011年度该公司的次要事情花钱的东西为24。,653万9000元,与头年同步性比拟辞谢了9.01%,采用:属性锁线装订机伺服把持器1的次要事情花钱的东西,854万3100元,比头年同步性增长15.94%,占主营事情花钱的东西攀登由头年的50.47%继承为64.31 %;二盐基的身份证读书机主营事情花钱的东西5,932万7600元,6与头年同步性,506万3200元辞谢8.82%,主营事情花钱的东西占比为24.06%,大致和上年的24.01%俱;电子传达卒(方法银幕)花钱的东西1,467万9900元,5与头年同步性,395万8800元放大72.79%,占主营事情花钱的东西攀登由头年的19.91%放大为5.95%;航海终结器卒主营事情花钱的东西15.19万元,较头年同步性753.73万元放大97.98%,占主营事情花钱的东西攀登由头年的2.78%放大为0.06%;高发音文娱计算器卒和其它用电经管终结器卒主营事情花钱的东西区别为443.38万元和940.26万元,较头年的210.10万元和555.92万元均有所增长,主营事情花钱的东西占总花钱的东西的攀登为5.61%。

  公司现行的经纪业绩较曾外面的外部的过的当年发工资预测或经纪一块地缺少少于20%越过或高于20%越过的祝您好运。

  (1)总公司的属性卒(方法银幕卒和二盐基的身份证读书机)

  2011年,鉴于交通运营商在整个的音量交通欲望的进化,,方法电网新颖的进化不发工资,因而运营商缓慢地了进化步测,只在经济发达地域,面积城市方法电网的进化,落得交通方法银幕卒的销大幅度的下滑,年终未核实的意愿坚决的,这是落得R公司主营事情下滑的次要存款。。而且,询问尺寸较小。、部分化与数字预示属性开展流行的的发生影响,低本钱卒和receive 收执适合询问的热点,商如行星或恒星的方法银幕卒销亦未能达到结尾的期望意愿坚决的。

  公司采用新的商模式值得买的东西多方法公共术语,晚期STA资源与卒置换成绩的克制,大约物品就全国而论运转得很可允许。,眼前已签约10多个省的协作和约。,在北京的旧称、港口都市、青岛、多飞机场消耗,如长春。

  用资产实名制、电网实名制、蜂窝式便携无线话筒实名制、日常安全经管及及其他物品的持续,二盐基的身份证读书机卒2011年的现行的询问销祝您好运与2010年根本谠,牧草不变。已达到结尾的各类卒的5万次销。,次要销询问触及酒店、网吧、运营商、堆积、巡查等。侥幸的是,帮助蒙混使牢固正成询问认可。,应验大批量销。

  (2)总公司的消耗电子卒(云AV智能卒)

  路腾H摆放餐具云音录像机智能机摆放餐具卒,它是总公司消耗电子卒的次要类别。。采用,H3成了2011多项=honour。,包孕国家的学科技术前进经管局、气冲浪年度主编提议奖和中关村在线在线安。与及其他卒辨别,智能H摆放餐具云视音频智能机采用孤独重排,互联网网络与电视业电网的衔接,是一种用于起居室的多方法家用电器。,而且可以更新和不定期的晋级。从如此的高清广播和游玩功用,对流行的本地的高清广播、电网影视、百科全书录像机、凤凰录像机、电网乐队、电网阅读、电网图文、体感游玩与及其他功用,录像机一件商品的音量从第人家到次要的个。。同时,多屏互相影响、3D影视广播等功用代表了欲望的最重要位置,具有国际程度。

  智能H摆放餐具云录像机音频智能机,包孕E-COME,2011年终销额占销额的近500万。,牧草良好的增长流行的,该欲望已被业界公以为高端牌子。,新浪网、搜狐、腾讯、网易、凤凰网等网站都做了专题报道。

  (3)全资分店属性卒(属性锁线装订机)

  把持类卒2011年年一度的应验销额较头年增长15.94%,国际原织物价钱大幅高涨。,卒的义卖毛额辞谢了。,因而但是销量放大了,但总盈余根本与头年谠。

  2010国际询问大幅增长,询问询问速度递增自在2011,同时,也对付着稀土元素的氧化物价钱的情况。,Bo Max活跃的采用各式各样的方法手感不顺情况。,以粗纱卒伸开会的电视节意愿坚决的总安排,持续的精选、石狮、普宁、东莞、与台州等地外商交流、伸开公司的AH58等新卒;同时公司应用2011年CISMA展的冒险,近两年来公司的新卒和技术力量,由于AH27的粘合剂锁线装订机已使遭受普遍关怀。;与关键点客户持续开展战术协作伙伴相干,应验双赢、共益、协同剥削,至2011年年地底公司已成剥削一家在欲望内高级的前三位的要紧客户并应验大批量销;在卒类别上,敝鼎力伸开AH58摆放餐具卒,越过卒检验和客户缓刑,盈余客户的普遍认可,大批量销开端于当年下半载;A2摆放餐具卒持续增长,海内定单大幅放大。

  2011年鲍麦克斯达到结尾的上海市学科技术小高个儿培育事业的验收和高新技术事业再审,AH58卒达到结尾的学科技术ACH流露;知卒累计发明专利的、实用新型外部的专利的申请7余件。

  (4)产量加工。

  2011年6月,该公司有原产量部。、一块地织物部、气质经管部、供销部使被安排好了产量部,划一资源,前进组织任务的室内的沟通与音乐会,前进卒机关和分店的供养服务业。。工程部使被安排好了。,前进工程才能,前进产量实力;使被安排好营销机关,施展专业事情人员,产量服务业的调试。

  (5)卒剥削。

  方法银幕卒进行了6IML、6PAL的开展。两代证明读书机卒达到结尾的DES,大批量运送,保证明了卒的不变性。;iDR400-2全摆放餐具使收回了可以楼层用户需求供养各类3G(包孕WCDMA/EVDO/TD-CDMA),任选WiFi、GPS及及其他版本,前进卒的询问合用性。

  云影片和音频机在前方达到结尾的了交界面的压价。,巨大地前进用户体会;与新浪网乐队藏书楼协作,应验高品质乐队的在线广播;新浪网网、凤凰网与搜狐电网协作,图片强迫征兵的在线阅读与读书;微云打字术的应验。接合的国家的高音的电网结合战略,与专有的省市交通运营商的协作,中国1971交通的事情经管零碎,达到结尾的iptv2.0、EPG经管零碎与TS心甘情愿的发行零碎的逗留;与多个省市广播与电视业协作,应验数字电视业动机的收执与广播;与协作伙伴一同应验DVB-C的先决条件的收执零碎、电子一件商品有指导意义的事物零碎等。,眼前已越过身份证明。。与国际数字影视使牢固产量商协作,高品质在线音频的应验、离线回放;充满电网在线卡拉OK;变强和放大公司的公诸于众的国务的和牌子发生倾斜。增大对高中低端卒的论述与开发力度,与国际外著名碎裂平台资源协作,达到结尾的梅花处理或负责零碎、三维图形零碎与终结器软件的搬迁。全云和语音智能机上部位,2012将表格H1、H2、H3和H4全摆放餐具卒,为销和询问捕捉良好的根底。

  2011年公司室内的论述剥削花钱的东西超越1万万元。到2011残冬腊月,专利的申请全部含义98,他们做成某事6个发明了。。使报成熟内新增1项发明专利的、3实用新型专利的,外部的专利的3项。使报成熟内,公司被评为首批进行开幕典礼型试验单位事业、2011年度国家的火炬一块地关键点高新技术事业;景伦H3荣获东湖开展自由进行开幕典礼卒、武汉自由进行开幕典礼卒;公司论述与开发要点由湖北省学科技术要点重行评价;云与音频智能论述与开发属性化物品获STA、集合省市供养的专项资产。

  (6)资源供应。

  供销部保证明了全T物质供应。,年一度的购置物额较头年辞谢19.8%,同时,保证明了新建工程的选材。。

  公司活跃的回应经文资源减少开支型、E型试验单位物品,前进环保与能源节约减排。励适合一名优良的事业公民,前进事业社会倾向。

  2009年,武汉东湖高新区获国家的自由进行开幕典礼,公司活跃的预显示A的进化,2011武汉飞牧师,2012年终,湖北省次要的批进行开幕典礼型事业。

  2、公司主营事情及经纪祝您好运

  (1)次要事情子欲望、卒国务的

  单位:元 流通工夫:人民币

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  (2) 主营事情分区域祝您好运

  单位:元 流通工夫:人民币

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  3、使报到PE过去某一特定历史时间的财务创纪录的的大师变奏阐明

  (1)财务状况表物品

  单位:元 流通工夫:人民币

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  (2)盈余表物品

  单位:元 流通工夫:人民币

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  (3)现钞流量表物品

  单位:元 流通工夫:人民币

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  4、把持分店的经纪和业绩

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  5、沈氏爱好爱好受宪法限制的公司的经纪与业绩:人民币)

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  6、次要供应国、客户祝您好运

  单位:元币:人民币

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  使报成熟内,公司前五名供应国、客户与公司暗中缺少少许相干,公司董事、监事、高级经管人员、持股 5%多名使协作、现行的把持人和及其他关系方是次要客户。、供应国缺少讲授方向或二手的的义卖。。

  7、公司后世开展预报

  该公司还没有编制和外部的新的发工资预测。。

  (1)总公司的属性卒

  越过几年的技术和询问贮存物,欲望智能终结器卒有成功希望的人安抚行军:大众演讲过渡询问,交通询问、传统方法询问、热店物品在方法询问和数字胸甲欲望做成某事消耗。

  次要的盐基的身份证读书机询问疾速开展,自2010以后,询问稳步开展已开端。。尤其,在关系到法规的引入,它助长了机具功用的晋级和APPL的收回。。使用着的这一点,公司成功实现的事以卒为要点。,依托公司现存的公用资源,2012使被安排好孤独的商终结器机关,片面管理次要的盐基的身份证MACHI的剥削、询问、销、服务业及及其他相互关系任务,较好的的卒询问询问,前进卒竟争能力,放大询问份额。2012询问将使转动,稳步稳步前进卒鉴赏服务业程度,前进卒的盈余率。同时,敝将增大值得买的东西的消耗和剥削。,充发行挥公司在技术上的领导优势,放大协作伙伴的音量,前进高端使牢固在总销做成某事比率。紧跟国家的关系到指迹技术在次要的盐基的居民身份证机具中消耗的相互关系基准所点明的开展方向,在技术枝节的发扬优势,争取在相互关系使牢固晋级指引航线中,抢夺优势位,逐渐前进精纶电子在这一如行星或恒星的询问位。。

  (2)总公司的消耗电子卒

  H摆放餐具将在2012使收回6款卒。,部分相同低、中、高端价钱,卒模型包孕H1、H2、H2D、H3、H4和H4D。H1和H2用于普通电视业,无砂砾层或任选砂砾层,次要用于在线录像机用户;H3和H4面临平板电视业,带砂砾层,高清录像机用户;H2D和H4D是双振荡型机械,放大数字电视业轻摇,你可以看有线电视业和电网录像机。。

  2012年度,公司将增大牌子海报力度,逐渐开展多重的通道、录像机网站、搜索引擎、淘宝、平面媒体、电视业海报、网球场线海报、海报和产量的方法多种多样的,如户外方法,前进与默许和心甘情愿的集合网站的协作。论卒的功用,它将接合的用户反应和卒特点。,不时剥削新的、频繁地应用的功用。圆满的经管体制,应验经管和运营100万个终结器的意愿坚决的,应验可交付运营商的意愿坚决的。公司将逐渐从简略的使牢固供应国实行,向技术供应者和服务业供应者的真正侵占。

  (3)爱好制事业把持的属性卒

  2012,大鲍作记号斯一块地经纪业绩增长16%。,在执意大客户的必要使适应,剥削具有牌子和品质优势的中、海内客户,前进询问占有率;鼎力取回公用压印机询问,公用机具小定单、使被安排好具有宽宏大量的特点的麝香的的销战略,在询问细分中安抚更多盈余;持续前进海内服务业,使被安排好海内服务业外包使被安排好客户服务业宗教信仰,前进自营输出;高水平注重客户任务,让客户缓刑奈何的定单。

  (4)公司的分店武汉紧密软件爱好受宪法限制的公司。。

  2011是精氨酸软件疾速开展的年,论事业规模、询问营销和卒论述与开发神速促进,销业绩和净赚的大师溃。询问枝节的,公司的电源卡终结器和零碎在广西伸开。,由该公司达到结尾的的广西电网营销接管指挥要点零碎南宁供电所试验单位物品在广西电网公司学科技术前进奖评选中成得奖;山西各类自助惩罚终结器、河北、宁夏等地持续申奥,绝对不变。。做完海南询问询问,公司入伙宽宏大量的人工物力进行支线远处终结器、遥远的终结器、S等新卒的论述与开发,眼前,在公司预备了各式各样的电源末期的。,由该公司承当达到结尾的的海南东边分派结合进化物品同时在“海南电网公司2011年学科技术前进奖”评选中荣获二等奖。

  2012年,景伦软件将持续禀承总公司不断改进。,卓绝的经纪理念,接合的地域人才优势,划一总公司的资源优势与技术逐渐增加,电力属性论述、剥削、产量及服务业。励诱惹流行的智能电网的良好询问祝您好运,持续取回新询问,论述剥削新卒,达到结尾的现存的卒的服务业任务,前进公司的位和卒的公诸于众的国务的,2012年,励溃业绩周转的销意愿坚决的。

  8、开展战术与经纪一块地

  董事会将应用公司在VARI中逐渐增加的阅历,剥削技术的励,划一资源,走涵义增长的高学科技术之路,专注于属性卒、高端电子消耗品的开展战术属,使发生精致的的卒可以带给使住满人良好的觉得。;为职员产量一份高兴的的任务、幸福生活的室内的境遇;激起性欲进行开幕典礼,安装变奏,励应验人家困难的意愿坚决的;崇尚诚信、贞洁、协助、贡献事业文化的要点理念是任务的要点。,充发行挥中间的部分地域的后发优势、事业的技术优势与人才优势,此外直立支柱处理或负责,前进经管,降价,前进询问占有率和牌子发生倾斜,激化卒询问在欲望做成某事专业位,电子消耗品主战场站稳踵。

  9、公司2012的本钱询问、一块地和企图资产的应用

  2012年度关键点资产询问次要是:数字家居阳明阴灵文娱物品值得买的东西;剥削平台、剥削套件、受考验使牢固花钱的东西与人才引进;询问开展与牌子伸开;做完日常商务易被说服的需求的及其他游资。

  企图资产:物品进化资产次要来源于公司自有资产。

  5.2大事情子机关、卒国务的表

  请参阅后面提到的5.1

  5.3 使报到过去某一特定历史时间的的盈余起草、主营事情及其系统、主营事情发工资才能变奏的次要存款

  请参阅后面提到的5.1

  §6 财务使报到

  6.1 本使报成熟内缺少簿记员战略、簿记员计算的变换

  6.2 使报成熟内簿记员失策更早修正

  6.3 与最新年度使报到比拟,对合徘徊变换的详细阐明

  使报成熟内新使被安排好及合的分店:

  2011年4月19日,公司出资的500万元找到全资分店广州京伦电子学科技术爱好受宪法限制的公司(以下约分广州路腾),自使被安排好以后,已使清楚地被人理解合徘徊。。到2011年12月31日底,广州京伦净资产4,670,888.74元,净赚2011—329,111.26元。

  董事长:张学阳

  路腾电子爱好爱好受宪法限制的公司

  2012年3月30日

  安全指定遗传密码:600355的股票的缩写:精氨酸数量:临2012-010

  路腾电子爱好爱好受宪法限制的公司

  使用着的四的届政务会O次要的十二次警卫官的成功实现的事

  叫进来2011年度使协作大会的使充满和使充满

  公司和董事会管理人员保证明A的可靠性。、诚实与充满性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或大师忽略负连带倾向。

  景伦电子爱好爱好受宪法限制的公司(以下约分或康百克) 四的届董事会次要的十二次警卫官使充满于2012年3月18日以电子邮件方法收回(整个经话筒承认书),警卫官于2012年3月28日午前10点进行。:00在公司警卫官室,这次警卫官应是董事会的5名构件。,董事会5名构件,3名监事和必然的高级经管人员列席了警卫官。。警卫官由董事长张学阳搀杂叫进来并掌管,契合公司条例、公司条例的关系到规则。警卫官以手付诸表决。,关心中采用了以下几点思索:

  一、2011年度行政经理任务使报到关心越过。;

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  二、关心越过了《公司2011年度董事会任务使报到》,所请求的事物2011年度使协作大会认可;

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  三、关心越过了《公司2011年度财务决算使报到》,所请求的事物2011年度使协作大会认可;

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  四、公司已越过盈余分派和本钱储备一块地。,所请求的事物2011年度使协作大会认可;

  众环海华簿记员公司爱好受宪法限制的公司为本公司2011年度财务使报到发布了基准无保存启发的审计使报到。经审计,公司2011度应验归属于总公司使协作的净赚60,304,588.86元,形成分支在前方的年度消耗,不茫然的法定公积金,初始未分派盈余- 199,329,793.91元,可分派的年度盈余为-139。,025,205.05元。董事会在2011缺少分派现钞利钱。,缺少本钱逐渐增加基金来放大本钱存量。

  因公司缺少起草黄金分派一块地,孤独董事对该一块地颁发孤独启发:鉴于公司2011年度净赚需形成分支在前方年度盈余,2011年度公司无盈余分派,本钱公积金的让无先行,契合公司流行的的现行的祝您好运,敝协定董事会的盈余分派一块地。。

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  五、关心越过了《公司2011年度使报到及年报摘要》,所请求的事物2011年度使协作大会认可;

  董事会以为:2011年度使报到及公司年度使报到均为真、正确、片面传闻公司财务国务的和经纪国务的。公司2011年度使报到及年报摘要所载材料不在少许虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或大师忽略,董事会对其心甘情愿的的可靠性、诚实和充满性承当人称代名词和相互关系法律倾向。。

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  六、2011年度《孤独董事使报到》越过。,所请求的事物2011年度使协作大会认可;

  公司2011年孤独董事述职使报到上海安全市所网站全文(http)://www.sse.com.cn)。

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  七、2012年度簿记员公司改制一块地,所请求的事物2011年度使协作大会认可;

  公司成功实现的事续聘众环海华簿记员公司爱好受宪法限制的公司为公司2012年财务使报到审计机构,对我公司簿记员报表的审计,并决定给予其2011年度财务使报到审计给予为人民币40万元,聘用暂定为年。。

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  八、公司室内的把持审计机构的规划;

  公司成功实现的事聘用众环海华簿记员公司爱好受宪法限制的公司为公司2012年室内的把持审计机构,管理公司室内的把持审计,聘用暂定为年。。

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  九、实行公司室内的把持基准的规划;

  为了此外前进和直立支柱C公司的室内的把持,保证明公司室内的把持惯例的充满性、实行的合LOGO 教学语言与奈何性,前进公司经管程度和风险避才能,助长公司战术的应验与可持续开展,楼层中国1971安全监督经管使服役湖北接管局《使用着的达到结尾的2012年股票上市的公司使被安排好健全室内的把持直立支柱系统任务的使充满》(鄂证监公司字〔2012〕9号)必要条件,接合的公司现行的祝您好运,公司起草了实行COPA的任务一块地。,上海安全市所网站全文(http)://www.sse.com.cn)。

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  十、使用着的公司2012天相互关系市预测的向某人点头或摇头示意;

  孤独董事颁发孤独启发:上述的关系市属于公司条例线运作。。固定价格POLI中单方的关系市行为、伤害方法随之而来、合法的、公平的原理,对公司及及其他使协作无伤害,尤其在中间的、小使协作与非关系使协作的义卖,契合公司和整个的使协作的义卖,契合我公司的久远开展战术,支持公司的久远开展。

  详细心甘情愿的详见上海安全市所网站(http://www.sse.com.cn)临2012-012号《路腾电子爱好爱好受宪法限制的公司使用着的估计公司2012年度日常关系市的公报》全文。

  付诸表决卒:4票,0票支持,0弃权。(关系董事张学阳闪躲了付诸表决)

  十一、审察越过了董事会。、监事和高级经管人员持股和变换爱好的经管;

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  十二、关心越过了《使用着的叫进来公司2011年度使协作大会的求婚》。

  警卫官的管理人员进行了议论和关心。,2012年5月11日(星期五)午前9时。时整个的划一越过。:00在公司警卫官室2011年度使协作大会,将上述的第2-7项本题而且《公司2011年度中西部及东部各州的县议会任务使报到》报经此次使协作大会关心,死去日期期:2012年5月4日。

  付诸表决卒:5票,0票支持,0弃权。

  警卫官成功实现的事叫进来2011年度使协作大会,上面的物品现时宣告如次:

  一、警卫官叫进来人:精氨酸电子爱好爱好受宪法限制的公司板

  二、警卫官工夫:2012年5月11日(星期五)午前9时。:00

  三、警卫官网站:武汉东湖剥削区光谷通道70号警卫官室

  四、警卫官方法:本地地开票。

  五、警卫官心甘情愿的如次:

  1、董事会任务使报到述评;

  2、公司中西部及东部各州的县议会任务使报到述评;

  3、2011年度公司财务使报到使报到倒退;

  4、使用着的盈余分派与本钱公积金C一块地的思惟;

  5、关心《公司2011年度使报到及年报摘要》;

  6、《公司孤独董事倾向使报到》评介;

  7、对2012年度公司簿记员改造一块地的思惟。

  六、警卫官意愿坚决的:

  1、公司董事、监事和高级经管人员,董事会构件;

  2、2012年5月4日午后市完毕后在中国1971安全死去结算受宪法限制的倾向公司死去在册的整个的使协作,因LOGO 教学语言不克不及列席的使协作可由PROX选出而尚未上任的。

  七、侍候警卫官:

  1、死去方法:公司使协作该当以法定代劳人列席警卫官。。由法定代劳人侍候警卫官,营业执照硬拷贝、我的身份证和公司使协作的认为卡是流露的WI。;付托代劳人代劳警卫官,代劳人营业执照硬拷贝、本身身份证、法定代劳人人和法定代劳人发布的现行命令。人称代名词使协作亲自列席警卫官,我麝香欺骗我的身份证和使协作的认为卡死去。;付托代劳人侍候警卫官,代劳人应欺骗本身的身份证。、客户端付托现行命令和记账卡、客户的身份证在公司死去。。使协作可以越过这封信。、副本、电子邮件或流露在公司网站上(www.例程)。

  2、死去工夫:2012年5月10日早上9:00—11:30,午后1:30-4:00。

  3、死去网站:武汉东湖剥削区光谷通道70局写字台之职。

  4、估计半晌,侍候者的交通和四分之一费的自我意识照料。

  八、连接方法:

  话筒:(027)87921111-3221

  副本:(027)87467166

  地址:武汉东湖剥削区光谷路70号路腾电子

  邮递区号:430223

  连接人:赵竫

  本公报。

  精氨酸电子爱好爱好受宪法限制的公司板

  2012年3月30日

  附件:使能够现行命令

  兹付托________搀杂(小姐)代表我本身(单位)列席路腾电子爱好爱好受宪法限制的公司2011年度使协作大会,特殊使能够如次:

  一、代劳人设想有付诸投票: □是 / □否

  二、协定每人家思索。、开票支持或弃权的迹象:

  1、对警卫官使充满中列出的事项进行付诸表决。;

  2、对警卫官使充满中列出的物品进行付诸表决。;

  3、保持对警卫官使充满中列出事项的付诸表决。。

  三、对暂且提案设想有付诸投票?: □是 / □否

  四、设想对暂且提案的付诸表决可能性包孕在A,付诸投票的详细讲授:

  1、开票同意任一暂且提案。;

  2、开票支持任一暂且提案。;

  3、开票同意任一暂且提案。。

  五、设想使协作缺少对次要的和四给发布体讲授,使协作代劳人能代表本身开票吗?: □是 / □否

  客户(署名或盖印):信托的(署名):

  客户身份证号码:信托的的身份证号码:

  欺骗爱好的客户数:

  客户端使协作账号:

  付托日期:___年___月___日

  付托奈何期:直到有一天完毕的有一天。

  注:

  1、公司信托的,由其法定代劳人人签字或许由董事长、及其他决策者成功实现的事签字使能够人。,单位印章应同时放大。。

  2、客户端应在现行命令的字面意义中画A。;每任一都是适于一人的进行选举,多进行选举奈何付托。

  3、现行命令和剪贴簿的硬拷贝均为V。

  4、这种现行命令否设置障碍校长本身列席。,原代劳的付托在那时的奈何。。

  安全指定遗传密码:600355的股票的缩写:精氨酸数量:临2012-011

  路腾电子爱好爱好受宪法限制的公司

  四的届第十二届警卫官成功实现的事公报

  景伦电子爱好爱好受宪法限制的公司(以下约分或康百克)四的届中西部及东部各州的县议会第十二次警卫官使充满于2012年3月18日以电子邮件收回(整个经话筒承认书),警卫官于2012年3月28日午后1点进行。:30在公司警卫官室,这次警卫官应由3名监事侍候。,3名有管理才能的人,警卫官由监事长掌管叫进来。,契合公司条例、公司条例的关系到规则。警卫官以手付诸表决。,关心中采用了以下几点思索:

  一、关心越过了《公司2011年度中西部及东部各州的县议会任务使报到》,并针对公司2011年度使协作大会关心;

  付诸表决卒:3票,0票支持,0弃权。

  二、关心越过了《公司2011年度财务决算使报到》,并协定董事会针对公司2011年度使协作大会关心;

  付诸表决卒:3票,0票支持,0弃权。

  三、公司已越过盈余分派和本钱储备一块地。,并协定董事会针对公司2011年度使协作大会关心;

  付诸表决卒:3票,0票支持,0弃权。

  四、使用着的公司2012天相互关系市预测的向某人点头或摇头示意;

  中西部及东部各州的县议会思惟:关心公司2012天关系方市的按次、据充满;公司的日常关系市和价钱决定是划一的。、公允化的原理,不伤害股票上市的公司使协作义卖的;关系到董事已防止对上述的事项进行付诸表决。。

  付诸表决卒:3票,0票支持,0弃权。

  五、关心越过了《公司2011年度使报到及年报摘要》,并协定董事会针对公司2011年度使协作大会关心。

  公司中西部及东部各州的县议会是以安全法为根底的、《外面的发行安全的公司知外部的心甘情愿的与体式原则第2号<年度使报到的心甘情愿的与体式>》(2007年矫正)的相互关系规则和必要条件,对年报和年报进行了仔细仔细的审察。,封面评论如次,中西部及东部各州的县议会划一协定:

  (1)年度使报到和年报的编制和审察按次、法规、公司条例和公司室内的经管规则。

  (二)公司2011年度使报到及年报摘要的心甘情愿的和体式契合中国1971证监会和上海安全市所的各项规则,所计入的知能从每枝节的真实地传闻出公司2011年度的经纪经管和财务国务的等事项。

  (三)在公司中西部及东部各州的县议会的提议先于,敝缺少一下子看到that的复数预预备和关心的人。。

  (四)到这程度,敝保证明公司2011年度使报到及年报摘要所外部的的知是真实、正确、充满的,赞成中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的国务的或大师忽略,心甘情愿的的可靠性、人称代名词和协同倾向的诚实和充满性。

  付诸表决卒:3票,0票支持,0弃权。

  本公报。

  精氨酸电子爱好爱好受宪法限制的公司中西部及东部各州的县议会

  2012年3月30日

  安全指定遗传密码:600355的股票的缩写:精氨酸数量:临2012-012

  路腾电子爱好爱好受宪法限制的公司

  2012年度日常市公报

  公司和董事会管理人员保证明A的可靠性。、诚实与充满性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或大师忽略负连带倾向。

  (1)估计日常关系市的根本祝您好运

  单位:人民币百万元

  ■

  (二)关系方的引见和相干

  1、名声:武汉京伦软件爱好受宪法限制的公司

  法定代劳人人:蔡袁弘

  流露本钱:人民币1495万元

  使被安排好日期: 2004年4月22日

  主营事情:计算器软武器装备武器装备、武器装备技术的开展、形成、辅助设施业、技术顾及与销;计算器电网工程研制、预备。

  关系相干:联营事业

  赴约才能辨析:党有充满的执行才能,能顺应合同书,不值得讨论的性不朽的使全神贯注公司的资产和,懂得市物品在过了一阵子盈余处理。,不伤害公司和中小使协作的义卖。

  据计算,由R进行的每日日常相互关系市。董事会使能够公司经管层在上述的过去某一特定历史时间的上述的估计要点徘徊内楼层现行的祝您好运可以与上述的关系人发生日常关系市并即时向董事会使报到。

  (三)固定价格战略和固定价格本着

  敝公司与相互关系方的市是由于合法的市的。,以询问价钱为根底的市,缺少明显或高于法线市价钱。,以合同书的电视节意愿坚决的总安排决定政党的的头衔的和工作。

  (四)关系市的意愿坚决的及其对公司的发生影响

  公司与关系到各当事人暗中的关系市,依照合法的是合法的的。、公平、有理的询问价钱和先决条件的,支持发扬路腾电子爱好爱好受宪法限制的公司和武汉京伦软件爱好受宪法限制的公司各自的优势。对公司的产量经纪缺少发生影响。,对公司的孤独性缺少发生影响。,公司不见得依靠关系方进行此类关系市。,不见得对公司后世的财务国务的发生大师发生影响。。

  (五)审察按次

  1、2012年3月28日,公司叫进来四的届董事会次要的十二次警卫官,关系到2012年度关系到市预测的向某人点头或摇头示意被以为是。关系董事张学阳对该求婚闪躲付诸表决。

  2、公司的两位孤独董事审察了相互关系市。,孤独启发颁发如次:敝协定,上述的关系市属于公司条例线运作。。固定价格POLI中单方的关系市行为、伤害方法随之而来、合法的、公平的原理,对公司及及其他使协作无伤害,尤其在中间的、小使协作与非关系使协作的义卖,契合公司和整个的使协作的义卖,契合我公司的久远开展战术,支持公司的久远开展。

  (六)论文预备

  1、公司使用着的四的届政务会O次要的十二次警卫官的成功实现的事;

  2、孤独董事的启发。

  精氨酸电子爱好爱好受宪法限制的公司板

  2012年3月30日

  的股票的约分

  精氨酸

  的股票的指定遗传密码

  600355

  上市市所

  上海安全市所

  董事会写字台

  安全事务代表

  姓名

  张万红

  赵竫

  连接地址

  武汉市东湖剥削区光谷通道70号精氨酸电子爱好爱好受宪法限制的公司板写字台之职

  武汉市东湖剥削区光谷通道70号精氨酸电子爱好爱好受宪法限制的公司板写字台之职

  话筒

  (027)87921111-3231

  (027)87921111-3221

  副本

  (027)87467166

  (027)87467166

  电子邮箱

  IR@routon.com

  IR@routon.com

  2011年

  2010年

  当年比上年有所继承和辞谢。

  2009年

  修补后

  修补前

  营业总花钱的东西

  257,848,900.29

  278,413,976.43

  -7.39

  174,861,678.92

  174,861,678.92

  营业盈余

  44,886,240.53

  7,310,512.52

  514

  -174,370,290.03

  -170,939,747.73

  总盈余

  59,082,559.36

  12,701,848.34

  365.15

  -164,919,326.78

  -161,488,784.48

  归属于股票上市的公司使协作的净赚

  60,304,588.86

  12,701,220.91

  374.79

  -170,310,566.29

  -166,880,023.99

  从非惯常盈亏账目中减除的净赚

  -34,796,954.97

  7,309,885.09

  -576.03

  -172,808,505.85

  -169,377,963.55

  经纪易被说服的发生的净现钞流量

  -52,646,957.43

  -12,760,133.91

  不适合

  42,207,166.97

  42,207,166.97

  2011残冬腊月

  2010残冬腊月

  当年年地底比残冬腊月要少多了。

  2009残冬腊月

  修补后

  修补前

  资产全部含义

  573,050,651.44

  582,406,781.83

  -1.61

  545,425,357.68

  545,425,357.68

  拉账全部含义

  98,740,563.46

  171,195,046.58

  -42.32

  146,914,843.34

  143,484,301.04

  属于股票上市的公司使协作的懂得者权益

  475,496,120.47

  412,397,767.74

  15.30

  399,696,546.83

  401,941,056.64

  总股票的

  246,044,600.00

  246,044,600.00

  0

  246,044,600.00

  246,044,600.00

  2011年

  2010年

  当年比上年有所继承和辞谢。

  2009年

  修补后

  修补前

  根本每股进项(元/股)

  0.25

  0.05

  400

  -0.69

  -0.68

  浓缩每股进项(元/股)

  0.25

  0.05

  400

  -0.69

  -0.68

  按最新股票的计算的每股进项(元/股)

  不适合

  不适合

  不适合

  不适合

  不适合

  减除非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)

  -0.14

  0.03

  -566.67

  -0.70

  -0.69

  额外的平均数的净资产进项率(%)

  13.63

  3.14

  增长10.49个百分点

  -35.47

  -34.63

  减除非惯常盈亏账目后的净资产额外的平均数的进项率

  -7.86

  1.81

  放大9.67个百分点

  -35.99

  -35.41

  每股经纪易被说服的发生的净现钞流量(元/股)

  -0.21

  -0.05

  不适合

  0.17

  0.17

  2011残冬腊月

  2010残冬腊月

  当年年地底比残冬腊月要少多了。

  2009残冬腊月

  修补后

  修补前

  归属于股票上市的公司使协作的每股净资产(元/股)

  1.93

  1.68

  14.88

  1.62

  1.63

  资产拉账率(%)

  17.23

  29.39

  放大12.16个百分点

  26.94

  26.31

  非惯常盈亏账目一块地

  2011年要点

  2010量

  2009年要点

  非游资盈亏账目手感

  79,884,497.62

  158,608.16

  7,975,842.02

  对流行的盈亏账意愿坚决的内阁零用钱,但它与公司的法线事情息息相互关系。,契合国家的战略、除非内阁零用钱,这些零用钱是坚持的享用的。

  4,151,070.50

  5,753,653.50

  1,605,837.40

  非钱币性资产对换盈亏账目

  10,185,758.22

  值得买的东西盈亏账目或其余的资产经管

  105,225.00

  除非奈何对冲事情关系到的法线运作,欺骗市性资产资产、资产拉账市发生的公允涵义变更,可市资产资产的手感、市资产拉账和可供贩卖资产资产的进项

  552,058.05

  除上述的各项而且的及其他营业外花钱的东西和花钱的东西

  -25,007.51

  -520,925.84

  -130,716.17

  契合非惯常限界的及其他盈亏账目物品

  800,000.00

  -7,505,081.74

  会诊

  95,101,543.83

  5,391,335.82

  2,497,939.56

  副卒

  营业花钱的东西

  营业本钱

  营业盈余率

  事业花钱的东西比头年放大和放大

  与前年比拟,运营本钱有所放大。

  营业盈余率较头年增长

  把持类卒

  158,543,059.39

  128,755,842.07

  18.79%

  15.94%

  30.81%

  -9.23%

  身份证读书机

  59,327,620.04

  41,424,065.48

  30.18%

  -8.82%

  -11.51%

  2.13%

  电子显示:清晰地揭示卒

  14,679,946.07

  9,896,252.42

  32.59%

  -72.79%

  -67.16%

  -11.56%

  公民的消耗品

  151,939.79

  327,434.69

  -115.50%

  -97.98%

  -96.17%

  -102.13%

  高发音文娱计算器

  4,433,841.72

  2,739,301.25

  38.22%

  111.04%

  121.53%

  -2.92%

  及其他卒

  9,402,588.55

  6,840,920.69

  27.24%

  69.13%

  176.89%

  -28.32%

  2011残冬腊月使协作全部含义

  23,610户

  公报完毕前人家月底的使协作全部含义

  24,249户

  流行音乐十大畅销唱片使协作持股

  使协作姓名

  使协作特性

  持股攀登(%)

  爱好全部含义

  使报成熟内的增减

  欺骗受宪法限制的销先决条件的下的爱好音量

  质押或解冻的音量

  张学阳

  国际自然人

  19.46

  47,879,500

  -2,435,808

  0

  无

  蔡袁弘

  国际自然人

  10.96

  26,966,094

  0

  0

  无

  曹禺新

  国际自然人

  10.71

  26,345,474

  0

  0

  无

  罗建峰

  国际自然人

  4.71

  11,588,000

  -1,212,000

  0

  未知

  哥伦比亚特区大学人员

  未知

  1.96

  4,815,308

  -2,335,040

  未知

  胡煜君

  国际自然人

  0.81

  1,999,000

  -991,000

  未知

  武汉瑞达兴贸易爱好受宪法限制的公司

  未知

  0.68

  1,669,306

  未知

  曾平

  国际自然人

  0.54

  1,329,548

  未知

  武汉瑞安永乐贸易爱好受宪法限制的公司

  未知

  0.53

  1,315,130

  515,130

  未知

  徐志刚

  国际自然人

  0.53

  1,308,451

  未知

  十大不决定销先决条件的下的爱好欺骗

  使协作姓名

  不定期的期欺骗些人爱好数

  爱好的出色的和音量

  张学阳

  47,879,500

  人民币权益股 47,879,500

  蔡袁弘

  26,966,094

  人民币权益股 26,966,094

  曹禺新

  26,345,474

  人民币权益股 26,345,474

  罗建峰

  11,588,000

  人民币权益股 11,588,000

  哥伦比亚特区大学人员

  4,815,308

  人民币权益股 4,815,308

  胡煜君

  1,999,000

  人民币权益股 1,999,000

  武汉瑞达兴贸易爱好受宪法限制的公司

  1,669,306

  人民币权益股 1,669,306

  曾平

  1,329,548

  人民币权益股 1,329,548

  武汉瑞安永乐贸易爱好受宪法限制的公司

  1,315,130

  人民币权益股 1,315,130

  徐志刚

  1,308,451

  人民币权益股 1,308,451

  上述的相干的国家的或划一行为

  在流行音乐十大畅销唱片使协作中,除使协作张学阳与罗建峰属裙带关系相干外,未知及其他使协作暗中设想在关系相干及属于《股票上市的公司持股变更知外部的经管方法》规则的划一行为人。

  地域

  营业花钱的东西

  事业花钱的东西比头年放大和放大(%)

  武汉分部

  87,948,852.93

  -34.47%

  上海分部

  158,582,375.64

  15.97%

  广州分部

  7,766.99

  100.00%

  物品

  末期的权衡

  年终权衡

  增减率

  变更存款

  钱币资产

  86,995,284.64

  69,803,675.48

  24.63%

  公司的次要机关被控让沙尔。。

  应收账户票据

  23,229,500.32

  42,045,326.12

  -44.75%

  这一时间是鉴于应收账户赞颂结算放大所致。。

  及其他应收账户款

  1,219,272.40

  2,019,456.62

  -39.62%

  使跌价流行的机能裕度的主线。

  存货

  145,717,381.21

  152,396,772.57

  -4.38%

  惟一剩下的阶段的惟一剩下的按次决不前一圈子。,放大库存的卒。

  及其他游资

  58,000,000.00

  一家公司从自有资产买通的资产卒暂且弃置不顾。

  固定资产

  146,293,805.54

  187,746,523.95

  -22.08%

  次要存款是公司对陆地和实在的值得买的东西。

  无形资产

  20,632,143.20

  37,290,045.14

  -44.67%

  次要存款是公司对陆地和实在的值得买的东西。

  周旋票据

  26,117,346.05

  52,044,927.63

  -49.82%

  公司的初始周旋票据应在现期内成熟。。

  周旋赞颂

  42,254,137.97

  66,198,436.18

  -36.17%

  次要是鉴于四地区购置物量放大。

  应交税务费

  9,766,601.96

  4,719,832.60

  106.93%

  次要系现期已陆地房产作涵义得买的东西找到湖北当代的同创置业爱好受宪法限制的公司还没有给予的陆地鉴赏税。

  及其他周旋款

  508,711.31

  25,331,757.17

  -97.99%

  次要机关在惟一剩下的人家时间收到了赴约保证明金。。

  物品

  年的音量

  在前方发生

  增减率

  变更存款

  营业花钱的东西

  257,848,900.29

  278,413,976.43

  -7.39%

  次要存款是电子显示:清晰地揭示事情花钱的东西辞谢。。

  营业税金及附加

  2,090,544.09

  1,227,165.39

  70.36%

  这次要是鉴于流行的鉴赏税的放大。、教书费放大等。

  经管费

  63,084,244.68

  42,655,954.45

  47.89%

  次要是流行的时间的劳动力本钱、论述与开发费的放大。

  财务费

  -389,763.76

  629,968.30

  -161.87%

  这一时间的利钱花钱的东西是鉴于人放大形成的。。

  值得买的东西进项

  81,619,787.74

  -1,776,026.55

  4695.64%

  该公司次要值得买的东西于湖北当代的当代的RE公司的的股票的。。

  营业外花钱的东西

  14,523,099.51

  6,116,209.70

  137.45%

  次要系公司现期以陆地房产作涵义得买的东西找到湖北当代的同创置业爱好受宪法限制的公司发生的陆地房产手感进项。

  所得税务费

  -1,222,029.50

  627.43

  -194867.46%

  上海宝马电子学科技术爱好受宪法限制的公司全资分店。。

  物品

  流行的圈子数

  前学时

  增减率

  变更存款

  经纪易被说服的发生的净现钞流量

  -52,646,957.43

  -12,760,133.91

  -312.59%

  这次要是因买通商品所给予的现钞放大了。,人工本钱、论述与开发本钱高于前一时间的增长。

  值得买的东西易被说服的发生的净现钞流量

  69,879,835.86

  332,180.65

  20936.22%

  次要存款是湖北当代的当代的爱好欺骗爱好让。

  筹资易被说服的发生的净现钞流量

  -33,646.61

  -51,877,712.23

  99.94%

  上一期归还堆积贷款。

  分店全名

  分店典型

  流露地

  事情特性

  流露本钱(10000元)

  经纪徘徊

  上海宝马电子学科技术爱好受宪法限制的公司

  全资分店

  上海

  属性产量

  7,692.30

  嵌入式软件、电力电子、电力机械与把持、机电零碎卒及消耗软件的论述、剥削、自产卒的产量与产量,企图相互关系技术提议、经管顾及、让本身的技术成果

  上海京伦显示:清晰地揭示技术爱好受宪法限制的公司

  库存把持公司

  上海

  属性产量

  5,000

  计算器软武器装备武器装备武器装备、电子显示:清晰地揭示技术与卒、电网技术论述、剥削、产量、销、零碎集成,电网零碎的设计、预备、调试及相互关系辅助设施业等。

  深圳京建商用机具爱好受宪法限制的公司

  库存把持公司

  深圳

  属性产量

  1,330

  商用电子设备及其相互关系电子设备的论述与剥削、销与技术顾及;计算器软武器装备武器装备、武器装备论述与剥削、销与技术顾及

  长沙京伦电子辅助设施业爱好受宪法限制的公司

  全资分店

  长沙

  商服务业

  10

  公共演讲终结器使牢固的定期检修、零碎定期检修、人员培训和辅助设施业等。

  广州京伦电子学科技术爱好受宪法限制的公司

  全资分店

  广州

  属性产量

  500

  电子技术、电网技术、计算器技术、显示:清晰地揭示技术、户阳明阴灵电子一件商品使发生技术的论述与剥削、辅助设施业、技术顾及、技术让;产量、销:电子卒、显示:清晰地揭示使牢固(卫星楼层收执使牢固除外)、计算器、户阳明阴灵使牢固。

  公司名声

  事业典型

  流露地

  事情

  特性

  流露本钱

  事业持股攀登

  事业付诸投票攀登

  武汉京伦软件爱好受宪法限制的公司

  爱好受宪法限制的公司

  武汉

  软件

  剥削

  14,950,000

  44.15%

  44.15%

  公司名声

  终极资产全部含义

  总终极拉账

  净资产

  营业花钱的东西

  净赚

  关系

  相干

  武汉京伦软件爱好受宪法限制的公司

  18,915,627.43

  10,465,279.34

  8,450,348.09

  21,404,135.84

  1,884,100.13

  联营

  事业

  公司名声

  公司股权

  付诸投票攀登

  净赚

  设想划一

  讲授方向持股

  二手的持股

  (元)

  使报到徘徊

  上海宝马电子学科技术爱好受宪法限制的公司

  100

  100

  10,072,396.91

  是

  上海京伦显示:清晰地揭示技术爱好受宪法限制的公司

  80

  80

  -

  否

  深圳京建商用机具爱好受宪法限制的公司

  75.19

  75.19

  -

  是

  长沙京伦电子辅助设施业爱好受宪法限制的公司

  100

  100

  -57,452.42

  是

  广州京伦电子学科技术爱好受宪法限制的公司

  100

  100

  -329,111.26

  是

  前五名供应国总购置物要点

  195,372,476.31

  公司总购置物攀登

  67.04

  前五名客户总花钱的东西

  141,117,033.20

  公司总经纪花钱的东西攀登

  54.72

  关系市类别

  关系人

  估计要点

  前年的现行的

  付托技术的开展

  武汉京伦软件爱好受宪法限制的公司

  950

  789

  贩卖商品

  武汉京伦软件爱好受宪法限制的公司

  200

  225.82

  分裂的及多重的服务业费

  武汉京伦软件爱好受宪法限制的公司

  100

  70.64

  会诊

  1250

  1085.46

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