900948:伊泰B股H股通函(委任执行董事)_伊泰B股(900948)

这些元素同时处置。

香港买卖及结算所陈旧的有限公司及香港协约国买卖所陈旧的有限公司对本通函的使满足概不负责,它也没对其精密或完整性宣布究竟哪个州。,焦点对准表达,概不合错误因本通函整个或究竟哪个零件使满足而发生或因倚赖该等使满足而引致的究竟哪个浪费承当究竟哪个责任感。
假使您对本告诉的使满足或行动有究竟哪个怀疑,我们的理所当然会诊股票买卖商或休息加入建立互信相干买卖商。、库存首长、求婚者、专业会计人员或休息专业辅导员。
您已声明或让内蒙古伊泰煤业陈旧的全部的陈旧的。,这封信应同时寄给买方或受颁赠者。,或向库存声明或让。、建立互信相干代劳商或休息代劳人,俾让给买方或受颁赠者。。

*

3948

命名实施董事

命名有管理才能的人

暂时配偶大会告诉书

董事会的文字载于本保监会次要的至六度音程页。。
内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司谨订於2019年3月11 天(周一) )下 午 3在中华人民共和国 国(「 奇纳河」)内蒙古奥多斯内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司大厦国民大会果核第一封闭或限制停止暂时配偶大会,大会告诉载于第七至姓帕格。。
无论 你能上暂时配偶大会吗?,请依附件填写中间定位联的的代表装设表格。,尽早,我们的将归属宏科H股让加入官。,地址为香港万柴皇后通道东183泱泱果核17m大厦,该表格不拘至迟须於暂时配偶大会(或其究竟哪个续会)命名停止工夫24小时前使恢复。填写并汇成代表装设表格。, 你依然可以亲自上国民大会。,并在会上开票。。

2019年1月21日
* 只作身份证明是

目 录

标注页码

释义………………………………………………… 1
董事会的来书…………………………………………….. 2
暂时配偶大会告诉书 ………………………………………… 7
-i-

释 义

在很圈出中,除文义另有所指外,下列的条件应具有以下意思是:

「公司条例」 指 公司条例(时时主编)、修正或增刊
「联络」 指 上市圣职授任作出的意思

「董事会」 指 董事会

公司或公司 指 内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司,1997年9月23日
陈旧的陈旧的有限公司在奇纳河创建,香港的H股协约国经纪
IPO陈旧的有限公司,证券代码是3948。,它的B股在顶部。
联交所上市,证券代码是900948。

「暂时配偶大会」 指 2019年度公司基本的暂时配偶大会,2019将是3。
月11天(周一) )下 正午3点在奇纳河内蒙古Erdos
伊泰煤炭陈旧的陈旧的有限公司第一国民大会果核封闭或限制
停止

「上市圣职授任」 指 香港协约国买卖所陈旧的有限公司上市圣职授任

「奇纳河」 指 中华人民共和国,在附近的很圈出,香港除外
政区、澳门特别行政区和台湾

「中西部及东部各州的县议会」 指 公司中西部及东部各州的县议会

董事会的来书

*

3948

实施董事: 加入办事处:

张东海 奇纳河内蒙古

刘春林 奥多斯东胜区

葛耀勇 天骄北路宜泰大厦

张东升

王三民 香港首要贸易所在地:

吕贵良 香港湾仔

皇后通道东248号

孤独非实施董事: 阳光果核40层

于有光
张志铭
黄键简
黄西安荣
敬启者:

命名实施董事

命名有管理才能的人

暂时配偶大会告诉书

绪言
本告诉针对 足下弥补暂时配偶大会告诉书及全部的有理责任的材料,以供 当你投要或排斥时,你会做出睿智的确定。,这封信创作本告诉的偏袒地。。
重要的人物提到,该公司的告诉日期为2018年12月26日。,提议是重行推选实施董事并使显得吸引人监事。。
暂时配偶大会全体的提呈普通决心以授权证命名实施董事及命名有管理才能的人的安排。
* 只作身份证明是

董事会的来书

命名实施董事
任务装饰认为,宋拿住教练机於2018年12月26日已辞去本公司实施董事及董事会战术授予构件的上班,自2018年12月26日起见效。宋拿住教练机证明是他与公司未必二根分叉部。,第三条配偶的退职事项不存在休息事项。。
董事会提议装设刘健教练机传递宋拿住教练机山肩本公司实施董事及董事会战术授予构件。刘健教练机正式选出而尚未上任的后,服务性的和约将与我公司签字。,自暂时配偶大会授权证之日起至。
刘健教练机的详细材料必要依ARTI停止展现。:
刘健教练机,男,汉族,支持于1967,博士。他于2004年7月卒业于德国杜伊斯堡-埃森中学。,通行心脏病学博士学位。;卒业于清华中学合算的管理中学,通行工商管理硕士学位;2004年8月到2005年6月任德国迪目根特种机具公司奇纳河使受协议条款的约束部首长;2005年8月到2007年2月任内蒙古伊泰医药工业有限责任感公司常务副总首长;2006年7月获内蒙古人事厅药学正较年长者首长药师技术职称;2007年2月到2012年8月任内蒙古伊泰医药工业有限责任感公司总首长;自2012年12月以后,他一向山肩公司的副首长。。
刘健教练机有权按配偶时时授权证的要点自本公司聚积董事袍金,眼前,年薪为10000元人民币。。
除是你这么说的嘛!展现外,刘健教练机在过来三年未必在其建立互信相干於香港或海内究竟哪个建立互信相干市场上市的大众公司山肩究竟哪个董事上班,也没公司的休息董事。、较年长者管理人员、用桩支撑配偶与用桩支撑配偶的相干。由于本告诉日期,刘健教练机亦无从事建立互信相干及未来的条例(香港制定第571章)第XV部所规则的究竟哪个本公司陈旧的权利。
除是你这么说的嘛!展现外,刘健教练机概无究竟哪个休息材料须依上市圣职授任第(2)(h)条无上的市圣职授任第(2)(v)条规则作出展现,而刘健教练机於现时及过来亦不联系究竟哪个依是你这么说的嘛!条文规则须於展现的安排。除是你这么说的嘛!展现外,没休息事项可以向配偶养育。。

董事会的来书

命名有管理才能的人
任务变化认为,袁兵教练机於2018年12月26日已辞去公司中西部及东部各州的县议会主席及配偶代表监事的上班,自2018年12月26日起见效。袁冰教练机证明是他与公司未必二根分叉部。,第三条配偶的退职事项不存在休息事项。。
公司中西部及东部各州的县议会提议装设张振金教练机传递袁兵教练机山肩本公司配偶代表监事。张振金教练机正式选出而尚未上任的后,服务性的和约将与我公司签字。,自暂时配偶大会授权证之日起至。
张振金教练机的详细材料须依:
张振金教练机,男,汉族,1969支持的,研究生的学历,卒业于山西矿业中学,较年长者工程师。1994年5月至1994年11月任唐公塔集装站选煤厂基本建设副科长;1994年11月至1996年9月在选煤厂筹建处任务;1996年9月至1998年1月任管辖范围开拓公司纳林庙煤矿副矿长;从1997年8月至1999年7月,他山肩该公司的掌管。;1998年1月至1999年7月任管辖范围开拓公司副首长;1999年7月至2001年3月任公司副总首长兼主任工程师;从2001到2006,他是公司的主任工程师。;2006至2009,公司副总首长。、主任工程师、工会主席;2009年至2014年某一时代的历任伊泰集团陈旧的有限公司副主任工程师、伊泰光联煤化学工业陈旧的有限公司副总首长;2014年1月至2017年9月任伊泰广联煤化有限责任感公司董事长兼总首长;2017年9月至2018年12月任伊泰广联煤化有限责任感公司董事长;内蒙古伊泰集团陈旧的有限公司自2018年12月起。、内蒙古伊泰值得买的东西陈旧的陈旧的有限董事会主席。
张振金教练机有权从该公司聚积穿衣服钱。,眼前,有管理才能的人穿衣服年薪10000元。。
除是你这么说的嘛!展现外,张振金教练机在过来三年未必在其建立互信相干於香港或海内究竟哪个建立互信相干市场上市的大众公司山肩究竟哪个董事上班,也没公司的休息董事。、较年长者管理人员、用桩支撑配偶与用桩支撑配偶的相干。由于本告诉日期,张振金教练机亦无从事建立互信相干及未来的条例(香港制定第571章)第XV部所规则的究竟哪个本公司陈旧的权利。

董事会的来书

除是你这么说的嘛!展现外,张振金教练机概无究竟哪个休息材料须依上市圣职授任第(2)(h)条无上的市圣职授任第(2)(v)条规则作出展现,在现时和过来,张振金教练机没联系究竟哪个事实。。除是你这么说的嘛!展现外,没休息事项可以向配偶养育。。
暂时配偶大会
公司将聚集暂时配偶大会(含) )( 1 ) 配偶以普通决心的方法论述并授权证命名实施董事;及(2)配偶以普通决心的方法论述并授权证命名有管理才能的人。
在暂时配偶大会上,全部的决心将开票投票表决。。对全部的掌管停止有理讯问后的相识、知足常乐,除是你这么说的嘛!展现外,没公司的救济金中间定位者。、配偶和他们各自的联络都列席了暂时国民大会。、论述和授权证的决心具有重要的救济金。。
该公司去2019年3月11日。 日( 周一) 午3时於奇纳河内蒙古奥多斯内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司大厦国民大会果核第一封闭或限制停止暂时配偶大会,暂时配偶大会的告诉载有SEVE。。
无论 你能上暂时配偶大会吗?,请依附件填写中间定位联的的代表装设表格。,尽早,我们的将归属宏科H股让加入官。,地址为香港万柴皇后通道东183泱泱果核17m大厦,该表格不拘至迟须於暂时配偶大会(或其究竟哪个续会)命名停止工夫24小时前使恢复。填写并汇成代表装设表格。, 您仍可亲自列席暂时配偶大会(或究竟哪个),并在会上开票。。
脱离H股持重要的人物对齐
本公司将於2019年2月11天(周一))至2019年3月11天(周一))(包含首尾包括第一天和最后一天在内)某一时代的脱离经营H股陈旧的过户对齐。暂时配偶资历大会并在会上开票。,H股持重要的人物须於2019年2月8日(星期五)午后4时30分前,将全部的转帐包装转让给香港电脑值得买的东西者,地址为香港万柴皇后通道东183号浮华的果核17号店,1712—1716。
使显得吸引人提议
依本告诉展现的书信,董事(包含全部的孤独非实施董事)信任(1)命名实施董事,及(2)命名有管理才能的人适合本公司及其配偶的完全救济金。

董事会的来书

去,董事会提议配偶开票同意并授权证拟於暂时配偶大会上提呈的命名实施董事的决心,也命名有管理才能的人的决心。

此致

上市配偶 台照

承董事会命

内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司
董事长

张东海

2019年1月21日

暂时配偶大会告诉书

香港买卖及结算所陈旧的有限公司及香港协约国买卖所陈旧的有限公司对本声称的使满足概不负责,它也没对其精密或完整性宣布究竟哪个州。,焦点对准表达,概不合错误因本声称整个或究竟哪个零件使满足而发生或因信赖该等使满足而引致的究竟哪个浪费承当究竟哪个责任感。

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3948

暂时配偶大会告诉书

兹声称内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司(「本公司」)谨订於2019年3月11天(周一))午后3在中华人民共和国国(「奇纳河」)内蒙古奥多斯内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司大厦国民大会果核第一封闭或限制停止2019年基本的暂时配偶大 (暂时配偶大会), 酌情论述并采用下列的决心。除文义另有所指外,本声称使用词汇表与本公司於2019年1月21日收回的通函所规定者具有同样的涵义。

普通决心

1. 论述并授权证命名实施董事的安排
2. 论述并授权证命名有管理才能的人的安排

承董事会命

内蒙古伊泰煤业陈旧的陈旧的有限公司
董事长

张东海

奇纳河内蒙古,2019年1月21日
告诉日期,这家公司的实施董事是张东海教练机。、刘春琳教练机、葛耀永教练机、张东升教练机、王三民教练机及吕贵良教练机;本公司的孤独非实施董事为于有光教练机、张志明教练机、黄键简教练机及黄西安荣教练机。
* 只作身份证明是

暂时配偶大会告诉书

脚注:
1. 本公司自2019年2月11天(周一))至2019年3月11天(周一))(包含首尾包括第一天和最后一天)脱离经营本公司H股过户
对齐手续。凡於2019年3月11天(周一))名列於香港地方建立互信相干对齐陈旧的有限公司所存的本公司H股配偶使成卷形
H股持重要的人物,获得对齐手续后,均有权列席暂时配偶大会并在会上开票。。暂时配偶资历
大会并在会上开票。,配偶不得不让全部的公司的H股让祭器台,不迟于2019年2月8日(星期五)
午后4点30分预先阻止送到公司H股加入处。。公司H股让对齐处地址列举如下:

香港地方建立互信相干对齐陈旧的有限公司

香港万柴皇后通道东183号

浮华的果核17号店,1712—1716

2. 计划上暂时配偶大会的H股配偶,2019年2月19日 星期二 )或之
前,专人服务业、描写或邮寄到我们的的香港H股让对齐处。,地址是香港万柴皇后通道东183号。
泱泱果核17m大厦。

3. 凡有权列席暂时配偶大会并在会上开票。的H股配偶能以本公司的代表装设表格装设一位或多位人士作
他的代劳商,代表列席暂时配偶大会并在会上开票。。代劳人不用是公司的配偶。。

4. 代劳人由配偶以白纸黑字由配偶命名。。假使配偶是公司,则书面的文
不得不堵漏公司压印或许法定代劳人或许D署名。。书面的使明显已由表明代表签字,
代劳SHA的委托书或休息授权证包装。

5. 是你这么说的嘛!脚注4所述的代表装设表格及关心经公证人证明是的授权证书(如有)也休息关心授权证包装(如有)须於
暂时配偶大会或其究竟哪个续会(视保持健康而定)命名停止工夫前24小时服务业本公司的H股陈旧的过户对齐处香港
地方建立互信相干对齐陈旧的有限公司(地址为香港万柴皇后通道东183泱泱果核17m大厦),无效方。配偶获得交卸
回代表装设表格後仍可依愿亲身列席国民大会并在会上开票。。

6. 配偶或其代劳人上暂时配偶国民大会。,身份证明是理所当然被养育。。配偶是公司,法定代劳人及其董事会
或休息方针决策机构授权证的人士须出示该公司配偶的董事会或其它方针决策机构装设该人士列席国民大会的决心副
本,只上国民大会。

7. 估计暂时配偶大会将采用半晌国民大会。。列席配偶的狂喜和造访费。

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