皇冠现金药业股份有限公司公告(系列)

  担保行为准则:002019 担保略号:皇冠现金 公报号:2016-039

  皇冠现金药房的利益股份有限公司

2015年度股票设想者大会成功实现的事公报

本公司及董事会作为正式工作任职于的保证书材料真实的我、精确、整整,无假记载、一给错误的劝告性资历或许大师落下。。

  特别微量

  1、股票设想者大会缺席繁殖。、变换、推翻提案。

  2、股票设想者大会不触及互换前的成功实现的事。

  3、求婚四《公司2015年度利润分配制作节目》和求婚八《在流行说得中肯修正公司名称、经营范围和<公司条例>少许条目的设计作品情节应经过沙尔的特别成功实现的事经过。,股票设想者的提议,包含股票设想者的代理人;在流行说得中肯公司董事当选的设计作品情节十设计作品情节(非孤独董事)、求婚十一《在流行说得中肯董事会换届当选的求婚》(孤独董事)和求婚十二《在流行说得中肯公司中西部及东部各州的县议会换届当选的求婚》采用积聚开票方法停止。

  一、聚集和加入代表大会

(我)代表大会的聚集

  1、聚集工夫:

代表大会聚集的工夫是:2016年4月28日9点

电网开票工夫:2016年4月27日至2016年4月28日

  在内地,经过深圳担保交易所商务体系停止电网开票的详细工夫为2016年4月28日午前9:30 至11:30,午后1:00 清晨3点;深圳担保交易所网上开票零碎的开票,2016年4月27日午后3点开端。,完毕工夫是2016年4月28日午后3点。。

  2、施工场地会场:安徽省合肥市经济技术开发区美丽的通道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼代表大会室

  3、会议检阅人:董事会

  4、代表大会方法:这次代表大会采用现场开票与互联网网络VOT相结合的方法。

  5、代表大会掌管人:董事会主席程贤峰大夫

  6、这次大会的聚集契合《公司条例》的整齐的。、《皇冠现金药房的利益股份有限公司条例》等法度、法规、公司名人的正常化排成一行行走与旗。

(二)代表大会列席人数

股票设想者和股票设想者代表加入了该公司 23 人,代表提议的利益数 279,321,566 股,关于占本公司利益总额的记账。

  1、股票设想者和股票设想者代表公司的股票设想者 6 人,代表提议的利益数 262,446,930 股,效用总额 59.6038 %。

  2、股票设想者和股票设想者代表经过N选举 17 人,代表提议的利益数 16,874,636 股,效用总额 3.8324 %。

  3、中小股票设想者分担开票(而且)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)境遇:

小股票设想者和股票设想者由股票设想者认可的使确信 20 加入现场开票的人 3 人,分担电网开票 17 人),代表提议的利益数 29,580,817 股,效用总额 6.7180 %。

  公司董事、监事、高级办理任职于,表示法学家列席代表大会。

  二、票据的考察和选举

这次代表大会采用现场开票和电网开票相结合的方法。,经过考察经过以下法案:

  (一)考察经过了《公司2015年度董事会加工语句》

  选举结实:协定262,544,058股,股票设想者大会无效开票权总额的%;反7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,770,008股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,803,309股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,770,008股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  (二)考察经过了《公司2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  选举结实:协定262,544,058股,股票设想者大会无效开票权总额的%;反7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,770,008股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,803,309股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,770,008股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  (三)考察经过了《公司2015年度财务决算公布》

  选举结实:协定262,544,058股,股票设想者大会无效开票权总额的%;反7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,770,008股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,803,309股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,770,008股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  (四)考察经过了《公司2015年度利润分配制作节目》,该项求婚成功无效提议利益总额的2/3前文经过。

  选举结实:协定262,551,458股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持100股,占加入这次股票设想者大会无效提议利益总额的0%;弃权16,770,008股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,810,709股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持100股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,770,008股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  (五)考察经过了《公司2015一年一年地度公布》

  选举结实:协定262,544,058股,股票设想者大会无效开票权总额的%;反7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,770,008股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,803,309股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,770,008股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  (六)考察经过了《在流行说得中肯2015年度募集资产沉淀物与运用境遇的专项公布》

  选举结实:协定262,539,258股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,774,808股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,798,509股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,774,808股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  (七)考察经过了《在流行说得中肯续聘立信记账师事务所(特别普通伙伴相干)为公司2016年度审计机构的求婚》

  选举结实:协定262,539,258股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,774,808股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,798,509股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,774,808股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

(八)一个一个地考察和修正公司条例、经营范围和<公司条例>法案的分岔条目,该项求婚成功无效提议利益总额的2/3前文经过。详细选举结实如次:

  1、公司名称

  选举结实:协定262,551,558股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持0股,占加入这次股票设想者大会无效提议利益总额的0%;弃权16,770,008股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,810,809股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持0股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置0%;弃权16,770,008股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  2、经营范围

  选举结实:协定262,546,758股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持0股,占加入这次股票设想者大会无效提议利益总额的0%;弃权16,774,808股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,806,009股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持0股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置0%;弃权16,774,808股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  3、《公司条例》分岔条目

  选举结实:协定262,539,258股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,774,808股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,798,509股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,774,808股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

(九)逐项经过修正案。<董事代表大会事整齐的>、<股票设想者大代表大会事整齐的>的求婚》,详细选举结实如次:

  1、《董事代表大会事整齐的》

  选举结实:协定262,539,258股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,774,808股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,798,509股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,774,808股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  2、《股票设想者大代表大会事整齐的》

  选举结实:协定262,539,258股,股票设想者大会无效开票权总额的%;支持7,500股,股票设想者大会无效开票权总额的%;弃权16,774,808股,股票设想者大会无效开票权总额的%。

在内地,中小出资者(除股票上市的公司董事外)、监事、高级办理任职于此外独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的选举境遇如次:12协定,798,509股,中小出资者无效加入开票的使均衡;支持7,500股,中小出资者无效加入开票的使均衡;弃权16,774,808股,中小出资者无效加入开票的使均衡。

  (十)代表大会采用积聚开票制的方法考察经过了《在流行说得中肯董事会换届当选的求婚》(非孤独董事),详细选举结实如次:

  1、程贤峰大夫,对董事会六

  程先锋大夫以279,305,369股当选为公司直觉届董事会董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,620股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  2、当选董事攻读学位者叶依群大夫为公司直觉届董事会董事

  叶依群大夫以279,305,368股当选为公司直觉届董事会董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  3、当选董事攻读学位者周本余大夫为公司直觉届董事会董事

  周本余大夫以279,305,368股当选为公司直觉届董事会董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  4、当选董事攻读学位者林行大夫为公司直觉届董事会董事

  林行大夫以279,305,368股当选为公司直觉届董事会董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  5、当选董事攻读学位者冯德崎大夫为公司直觉届董事会董事

  冯德崎大夫以279,305,368股当选为公司直觉届董事会董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  6、当选董事攻读学位者李海楠大夫为公司直觉届董事会董事

  李海楠大夫以279,305,368股当选为公司直觉届董事会董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  (十一)代表大会采用积聚开票制的方法考察经过了《在流行说得中肯董事会换届当选的求婚》(孤独董事),详细选举结实如次:

  1、当选孤独董事攻读学位者刘梅娟未婚妻为公司直觉届董事会孤独董事

  刘梅娟未婚妻以279,305,368股当选为公司直觉届董事会孤独董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  2、王朝大夫,孤独董事攻读学位者的孤独董事名人

王朝大夫279岁。,305,368股当选为公司直觉届董事会孤独董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  3、孤独董事攻读学位者张可建大夫是孤独董事。

张可建大夫279岁。,305,368股当选为公司直觉届董事会孤独董事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  (十二)代表大会采用积聚开票制的方法考察经过了《在流行说得中肯公司中西部及东部各州的县议会换届当选的求婚》,详细选举结实如次:

  1、当选监事攻读学位者曹世美大夫是直觉年度的监事

曹世美大夫279岁。,305,368股当选为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  2、张连春未婚妻,当选厂长的攻读学位者,是苏。

张连春未婚妻是279,305,368股当选为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事,他们的开票是代表大会无效开票权的总额。。在内地中小出资者(除独自或许仔细思索设想公司5%前文利益的股票设想者在户外的对立面股票设想者)的开票是29,564,619股,中小出资者无效开票嫁妆的记账处置。

  三、法学家表示反对的理由

  这次股票设想者大会经安徽天禾法学家事务所王炜、史山山法学家现场表示,并流出了法度反对的理由书,以为:皇冠现金药房的利益股份有限公司这次股票设想者大会的检阅顺序、聚集顺序、列席代表大会任职于及会议检阅人资历、这次股票设想者大会的选举顺序契合《公司条例》、《股票设想者大会整齐的》等法度、法规、正常化排成一行行走和《公司条例》整齐的;这次股票设想者大会所经过的成功实现的事合法、无效。

  四、备查排成一行行走

  1、《皇冠现金药房的利益股份有限公司2015一年一年地度股票设想者大会成功实现的事》

  2、《安徽天禾法学家事务所在流行说得中肯皇冠现金药房的利益股份有限公司2015一年一年地度股票设想者大会之法度反对的理由书》

  特别地公报。

  皇冠现金药房的利益有限董事会

  2016年4月29日

  担保行为准则:002019 担保略号:皇冠现金 公报号:2016-040

  皇冠现金药房的利益股份有限公司

直觉届董事会优先代表大会公报

本公司及董事会作为正式工作任职于的保证书材料真实的我、精确、整整,无假记载、一给错误的劝告性资历或许大师落下。。

  一、董事会代表大会聚集境遇

  皇冠现金药房的利益股份有限公司(以下略号“公司”)直觉届董事会优先代表大会于2016年4月18日以口试的方法收回使活跃,于2016年4月28日以现场代表大会的方法聚集。代表大会应加入选举董事9名,实践开票说得中肯9名董事。代表大会在确保各种的胆怯的的预先处理下思索和选举。。聚集,代表大会的聚集是在与相互相干的结合。

  二、董事会代表大会综述

董事会的仔细的思索,代表大会被选举到达以下成功实现的事:

(一)代表大会以9票协定、0票支持、0次弃权的结实,考察公司主席当选的设计作品情节。

董事会当选程贤峰大夫为公司董事长。,任期从本最接近的董事会经过之日起服满。,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(二)代表大会以9票经过。、0票支持、0次弃权的结实,考察经过了《在流行说得中肯当选董事会阴谋的代价使服役专员的求婚》

  战场董事会主席程贤峰大夫张贴,董事会当选阴谋的代价使服役部件如次:

  1、战术使服役部件为:掌管:程先锋,专员:周本余、汪钊、刘梅娟、张克坚。

  2、审计使服役部件为:掌管:刘梅娟,专员:周本余、汪钊。

  3、薪酬与诊察使服役部件为:掌管:张克坚,专员:程先锋、汪钊。

  4、张贴使服役部件为:掌管:汪钊,专员:程先锋、刘梅娟。

前述的官员的任期与弯垂下来的官员的任期相通。,这是自本董事会经过之日起至expirat,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(三)代表大会以9票协定、0票支持、0次弃权的结实,在流行说得中肯指出工具处理者的设计作品情节是细软薄布的。

  经董事会主席程贤峰大夫张贴,董事会协定指出程贤峰大夫为工具处理者。,其委派日期自本条约经过之日起服满。,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(四)代表大会以9票协定、0票支持、0次弃权的结实,指出COM副总统的审察和处分、首座财务官的设计作品情节

  经董事会主席程贤峰大夫张贴,董事会协定指出林大夫。、徐国汉大夫是副总统。,于海霞未婚妻是首座财务官。。其委派日期自本条约经过之日起服满。,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(五)代表大会以9票经过。、0票支持、0次弃权的结实,对衔接董事会部长是预谋的、的担保事务代表账单

  经董事会主席程贤峰大夫张贴,董事会协定指出冯德奇大夫为董事会部长。、李磊未婚妻是担保事务代表,其委派日期自本条约经过之日起服满。,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

  董事会部长、担保事务代表:

  ■

(六)代表大会以9票经过。、0票支持、0次弃权的结实,对一公司的总听者的指出求婚考察

审计使服役张贴,董事会协定指出周本宇大夫为首座审计官。,其委派日期自本条约经过之日起服满。,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

孤独董事协定公司衔接高级办理任职于。

前述的任职于的简历将附于附件。。

  三、备查排成一行行走

  1、在流行说得中肯美国直觉届董事会优先代表大会的成功实现的事

  2、孤独董事流出的《皇冠现金药房的利益股份有限公司孤独董事在流行说得中肯衔接高级办理任职于的孤独反对的理由》

  特别地公报。

  皇冠现金药房的利益股份有限公司

  董事会

  2016年4月29日

  附件:公司高级办理任职于、审计总监、担保事务代表简历:

  程先锋大夫:中国1971国籍,汉族,硕士研究生的学历。2014年10月仅到一定程度任公司董事长兼工具处理者,为公司股份股票设想者,实践把持人;2004年建立合肥亿帆生物有功效的东西股份有限公司。设想效用208,478,523股,未受到过中国1971证监会及对立面有关部门的处分和深圳担保交易所惩戒,是弯垂下来的董事周本余匹偶的哥哥,超越5成的持股效用设想者、公司对立面董事、监事、高级办理任职于中间不存在相干相干,缺席公司条例。、《公司条例》中整齐的的不得使忙碌公司高级办理任职于的机遇。

  林行大夫:中国1971国籍,1986年5月嗨!,汉族,硕士研究生的学历。2010年卒业于美国美国科罗拉多州综合性大学;2010年11月至2012年10月任杭州和贸聚合物有限工具处理者;2012年11月仅到一定程度任公司副总统;2015年1月仅到一定程度任杭州鑫富科技股份有限公司工具董事兼工具处理者; 2015年1月任安庆市鑫富化学工程有限责任公司工具董事;2015年1月任重庆鑫富化学工程股份有限公司工具董事;2015年2月仅到一定程度任矿泉城鑫富新材料股份有限公司工具董事。非持股效用,中国1971证监会和对立面有关部门缺席对其停止处分。,超越5成的持股效用设想者、公司股份股票设想者、公司的实践把持人和对立面董事、监事、高级办理任职于中间缺席尝。,缺席公司条例。、《公司条例》中整齐的的不得使忙碌公司高级办理任职于的机遇。

  许国汉大夫:中国1971国籍,1967年6月嗨!,汉族。2009年12月至2012年11月使忙碌合肥亿帆生物有功效的东西股份有限公司监事;2005年11月至2013年3月使忙碌合肥亿帆生物有功效的东西股份有限公司举国上下乘积交易情况日分负责人;2013年3月至2014年10月使忙碌亿帆生物副总统。2014年10月仅到一定程度任公司副总统。非持股效用,中国1971证监会和对立面有关部门缺席对其停止处分。,超越5成的持股效用设想者、公司股份股票设想者、公司的实践把持人和对立面董事、监事、高级办理任职于中间缺席尝。,缺席公司条例。、《公司条例》中整齐的的不得使忙碌公司高级办理任职于的机遇。

  喻海霞未婚妻:中国1971国籍,1978年10月嗨!,本科学历,记账师。1998年10月至2001年6月使忙碌公司仓库栈仓库办理员和安核算员;2001年7月至2002年8月区别使忙碌临安朝阳化学工程股份有限公司和杭州临安申光商务有限责任公司的节目掌管人记账;2002年9月至2010年1月先后使忙碌公司出纳及记账工作;2010年2月至2011年3月使忙碌杭州鑫富能源节约材料股份有限公司财务处理者;2011年4月至2012年10月任公司财务处理者,2012年11月仅到一定程度任公司财务总监。非持股效用,中国1971证监会和对立面有关部门缺席对其停止处分。,超越5成的持股效用设想者、公司股份股票设想者、公司的实践把持人和对立面董事、监事、高级办理任职于中间缺席尝。,缺席公司条例。、《公司条例》中整齐的的不得使忙碌高级办理任职于的机遇。

  冯德崎大夫:中国1971国籍,1979年8月嗨!,汉族,研究生的学历。2016年2月仅到一定程度任杭州鑫富科技股份有限公司副总统;2015年12月仅到一定程度任欧芬迈迪(现在称Beijing)生物工艺学有限工具处理者、沈阳澳华药房股份有限公司监事;曾任沈阳志鹰药房的股份有限公司副总统、合肥亿帆生物有功效的东西股份有限公司行政部处理者、现在称Beijing华远房租房子办理股份有限公司设计作品情节办理部掌管。非持股效用,中国1971证监会和对立面有关部门缺席对其停止处分。,超越5成的持股效用设想者、公司股份股票设想者、公司的实践把持人和对立面董事、监事、高级办理任职于中间缺席尝。,缺席公司条例。、《公司条例》中整齐的的不得使忙碌公司高级办理任职于的机遇。

  周本余大夫:中国1971国籍,1973年9月嗨!,汉族,记账师。曾任合肥市食品局中市分局记账;合肥神鹿双鹤药房的股份有限公司区域财务处理者;合肥亿帆生物有功效的东西股份有限公司财务负责人、副总统等职;2004年07月仅到一定程度使忙碌合肥亿帆生物有功效的东西股份有限公司财务负责人;2013年仅到一定程度使忙碌合肥亿帆生物有功效的东西股份有限公司副总统;2014年10月仅到一定程度任公司董事;2015年7月仅到一定程度任沈阳志鹰药房的股份有限公司条例定代表人、董事长。非持股效用,未受过中国1971证监会及对立面有关部门的处分和担保交易所惩戒,是公司股份股票设想者程先锋大夫如姐妹般相待的匹偶,超越5%的股票设想者和对立面董事的公司。、监事高级办理任职于中间缺席尝。,缺席公司条例。、公司条例不得适宜首座审计官O。

李磊未婚妻:中国1971国籍,汉族,硕士研究生的学历。2015年9月仅到一定程度任董事会部长处担保事务助理的。非持股效用,中国1971证监会和对立面有关部门缺席对其停止处分。,超越5成的持股效用设想者、公司股份股票设想者、公司的实践把持人和对立面董事、监事、高级办理任职于中间缺席尝。,缺席公司条例。、解决说得中肯机遇不代表。

  担保行为准则:002019 担保略号:皇冠现金 公报号:2016-041

  皇冠现金药房的利益股份有限公司

直觉届特大号商品使服役优先代表大会公报

公司作为正式工作任职于的和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、精确、整整,无假记载、一给错误的劝告性资历或许大师落下。。

  一、中西部及东部各州的县议会代表大会

  皇冠现金药房的利益股份有限公司(以下略号“公司”)直觉届中西部及东部各州的县议会优先代表大会于2016年4月18日以口试的方法使活跃,2016年4月,28人以现场代表大会的整队进行。。代表大会由掌管曹世美大夫掌管。,代表大会应加入3名当选监事,3位真实开票监事。代表大会考察并选举,预先处理是所其中的一部分监事大城市列席。。代表大会的聚集契合COM的整齐的。,代表大会是合法无效的。

  二、中西部及东部各州的县议会代表大会综述

  经每个人监事负责考察,代表大会以开票选举的方法形成物以下成功实现的事:

  代表大会以3票协定,0票支持,0次弃权的结实,考察经过了《在流行说得中肯当选公司直觉届中西部及东部各州的县议会主席的求婚》

  中西部及东部各州的县议会当选曹仕美大夫使忙碌公司直觉届中西部及东部各州的县议会主席,其任期自这次中西部及东部各州的县议会经过之日起至直觉届中西部及东部各州的县议会服满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。(简历参阅附件)

  三、备查排成一行行走

  《公司直觉届中西部及东部各州的县议会优先代表大会成功实现的事》。

  特别地公报。

  皇冠现金药房的利益股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年4月29日

  曹仕美大夫:

  中国1971国籍,1963年11月嗨!,汉族,经济师。2006年至2013年、2013年仅到一定程度区别任安徽新陇海药房的股份有限公司副总统、工具处理者;2009年至2012年5月任湖南芙蓉药房有限工具处理者;2010年11月至2014年12月使忙碌合肥亿帆药房的股份有限公司副总统;2011年仅到一定程度任安徽雪枫药房的股份有限公司董事长、工具处理者等职;2012年5月仅到一定程度多元性宿州亿帆药房的股份有限公司工具董事;2014年10月仅到一定程度任公司董事及公司有功效的东西日分副总统。设想效用1,133,330股,中国1971证监会和对立面有关部门缺席对其停止处分。,超越5成的持股效用设想者、公司股份股票设想者、公司的实践把持人和对立面董事、监事、高级办理任职于中间缺席尝。,缺席公司条例。、《公司条例》中整齐的的不得使忙碌公司监事的机遇。

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